证券代码：000606 证券简称： *ST 明胶 公告编号：2016-040
青海明胶股份有限公司
第七届监事会 2016 年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会 2016 年第四次
临时会议通知于 2016 年 5 月 13 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016 年
5 月 17 日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18 号
公司会议室，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公
司监事会监事于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会主
席辞职的议案》；
同意董维先生辞去公司第七届监事会主席的职务，仍担任公司监事职务。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七
届监事会主席的议案》。
一致同意选举于秀芳女士为公司第七届监事会主席，任期同公司第七届监事
会相同。
三、备查文件
1、与会监事签字的公司第七届监事会 2016 年第四次临时会议决议。
特此公告。
青海明胶股份有限公司监事会
二○一六年五月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
