2015 年年度股东大会决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-030
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会否决了《2016 年日常关联交易计划》；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会于 2016 年 4 月 26 日发出通知
（会议通知已于 2016 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网)，决定以现场投票结合网
络投票的方式召开 2015 年年度股东大会，其中现场会议于 2016 年 5 月 17 日下
午 15：00 在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾邦
集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2016
年 5 月 17 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00 接受网络投票，使用
深圳证券交易所互联网投票系统于 2016 年 5 月 16 日下午 15：00 至 2016 年 5
月 17 日下午 15：00 期间接受网络投票。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 7 人，代
表有表决权的股份 195,831,100 股，占公司股本总额的 35.25%。其中，出席本
次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 4 人，代表有表决权的股份
4,354,200 股，占公司股本总额的 0.78%。
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2015 年年度股东大会决议公告
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 人，代表有
表决权的股份 191,481,900 股，占公司股本总额的 34.47%。其中，出席现场会
议的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份 5,000 股，
占公司股本总额的 0.00%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份 4,349,200
股，占公司股本总额的 0.78%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委
托代理人共 2 人，代表有表决权的股份 4,349,200 股，占公司股本总额的 0.78%。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长钟百胜先生主持，公司
董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大
会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 191,481,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 97.78%；反对票 4,349,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)
所持有表决权股份数的 2.22%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所
持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：5,000 股同意，同意股份数占出
席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.11%；反对 4,349,200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权总数的 99.89%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权总数的 0%。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 191,481,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 97.78%；反对票 4,349,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)
所持有表决权股份数的 2.22%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所
持有表决权股份数的 0%。
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2015 年年度股东大会决议公告
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：5,000 股同意，同意股份数占出
席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.11%；反对 4,349,200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权总数的 99.89%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权总数的 0%。
3、审议通过了《2015 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意票 191,481,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 97.78%；反对票 4,349,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)
所持有表决权股份数的 2.22%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所
持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：5,000 股同意，同意股份数占出
席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.11%；反对 4,349,200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权总数的 99.89%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权总数的 0%。
4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 191,481,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 97.78%；反对票 4,349,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)
所持有表决权股份数的 2.22%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所
持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：5,000 股同意，同意股份数占出
席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.11%；反对 4,349,200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权总数的 99.89%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权总数的 0%。
5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 191,481,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 97.78%；反对票 4,349,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)
所持有表决权股份数的 2.22%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所
持有表决权股份数的 0%。
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2015 年年度股东大会决议公告
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：5,000 股同意，同意股份数占出
席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.11%；反对 4,349,200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权总数的 99.89%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权总数的 0%。
6、审议未通过《2016 年日常关联交易计划》
出席会议的关联股东对此议案回避表决，其他出席会议持有效表决权股份的
股东及股东代理人对本议案进行表决。
表决结果：同意票 5,000 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权
股份数的 0.11%；反对票 4,349,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 99.89%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 0%。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：5,000 股同意，同意股份数占出
席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.11%；反对 4,349,200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权总数的 99.89%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权总数的 0%。
7、审议通过了《关于向银行申请最高授信额度的议案》
表决结果：同意票 191,481,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 97.78%；反对票 4,349,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)
所持有表决权股份数的 2.22%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所
持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：5,000 股同意，同意股份数占出
席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.11%；反对 4,349,200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权总数的 99.89%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权总数的 0%。
8、审议通过了《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》
表决结果：同意票 191,481,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 97.78%；反对票 4,349,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)
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2015 年年度股东大会决议公告
所持有表决权股份数的 2.22%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所
持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：5,000 股同意，同意股份数占出
席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.11%；反对 4,349,200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权总数的 99.89%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权总数的 0%。
9、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果：同意票 191,481,900 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有
表决权股份数的 97.78%；反对票 4,349,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)
所持有表决权股份数的 2.22%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所
持有表决权股份数的 0%。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：5,000 股同意，同意股份数占出
席会议中小股东所持有效表决权总数的 0.11%；反对 4,349,200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权总数的 99.89%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所指派律师黄亚平、罗增进出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为腾邦国际本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合
法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决
议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
2、《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限
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2015 年年度股东大会决议公告
公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 17 日
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