证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-041
浙江海亮股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决议案或修改议案的情况。
本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）2015年度股东
大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，现场会议于2016年5月17日下
午14:00在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，网络投
票时间为：2016年5月16日—2016年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月
16日下午3：00至2016年5月17日下午3：00的任意时间。
本次会议参加表决的股东及股东代理人22名，其中现场参加表决的股东、股
东代理人12人，通过网络参加表决的股东10人。参加表决的股东、股东代理人代
表有表决权股份1,243,217,214股，占公司股份总数的74.38%，其中现场参加表
决的股东、股东代理人代表有表决权股份1,242,940,814 股，占公司股份总数的
74.37%；通过网络参加表决的股东代表有表决权股份276,400股，占公司股份总
数的0.02%；参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指公司董事、
监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）15
人，代表有表决权股份1,409,116股，占公司总股本的0.08%。
公司部分董事、监事出席了现场会议，国浩律师（杭州）事务所律师吴钢、
姚景元律师列席了现场会议。
二、议案审议及表决情况
经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议通过
以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意1,242,945,814股，占参加表决的股东代表有表决权股份数
的99.98%；反对271,400股；弃权0股。
2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意1,242,945,814股，占参加表决的股东代表有表决权股份数
的99.98%；反对258,400股；弃权13,000股。
3、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意1,242,945,814股，占参加表决的股东代表有表决权股份数
的99.98%；反对258,400股；弃权13,000股。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》。
表决结果：同意1,242,948,114股，占参加表决的股东代表有表决权股份数
的99.98%；反对256,100股；弃权13,000股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,140,016
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的80.90%；反对
256,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的18.17％；
弃权13,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.92％。
5、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意1,242,945,814股，占参加表决的股东代表有表决权股份数
的99.98%；反对258,400股；弃权13,000股。
6、审议通过了《2015年度社会责任报告》。
表决结果：同意1,242,945,814股，占参加表决的股东代表有表决权股份数
的99.98%；反对258,400股；弃权13,000股。
7、审议通过了《2015年度环境报告书》。
表决结果：同意1,242,945,814股，占参加表决的股东代表有表决权股份数
的99.98%；反对258,400股；弃权13,000股。
8、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意1,242,945,814股，占参加表决的股东代表有表决权股份数
的99.98%；反对258,400股；弃权13,000股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,137,716
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的80.74%；反对
258,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的18.34％；
弃权13,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.92％。
9、审议通过了《关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案》。
关联股东海亮集团有限公司、曹建国、朱张泉回避表决，回避表决股份数合
计为867,034,886股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为376,182,328
股。
表决结果：同意375,910,928股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
99.93%；反对258,400股；弃权13,000股。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,137,716
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 80.74%；反对
258,400 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 18.34％；
弃权 13,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的
0.92％。
10、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
表决结果：同意 1,242,940,814 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 99.98%；反对 263,400 股；弃权 13,000 股。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,132,716
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 80.38%；反对
263,400 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 18.69％；
弃权 13,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的
0.92％。
11、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。
关联股东海亮集团有限公司、曹建国、朱张泉回避表决，回避表决股份数合
计为867,034,886股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为376,182,328
股。
表决结果：同意375,905,928股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
99.93%；反对204,500股；弃权71,900股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意1,132,716
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的80.38%；反对
204,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的14.51％；
弃权71,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的5.10％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
12、审议通过了《关于2016年度开展金融衍生品投资业务的议案》。
表决结果：同意1,242,945,814股，占参加表决的股东代表有表决权股份数
的99.98%；反对258,400股；弃权13,000股。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,137,716
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 80.74%；反对
258,400 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 18.34％；
弃权 13,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的
0.92％。
13、审议通过了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的
议案》。
关联股东海亮集团有限公司、曹建国、朱张泉、陈东回避表决，回避表决股
份数合计为900,775,824股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为
342,441,390股。
表决结果：同意341,861,790股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
99.83%；反对506,600股；弃权73,000股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意829,516股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的58.87%；反对506,600
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的35.95%；弃权
73,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的5.18%。
14、审议通过了《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团
财务有限责任公司增资的议案》。
关联股东海亮集团有限公司、曹建国、朱张泉、陈东回避表决，回避表决股
份数合计为900,775,824股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为
342,441,390股。
表决结果：同意341,861,790股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
99.83%；反对506,600股；弃权73,000股。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 829,516
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 58.87%；反对
506,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 35.95%；
弃权 73,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 5.18%。
三、律师见证情况
国浩律师（杭州）事务所吴钢、姚景元律师出席本次股东大会经见证并出具
了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决
议合法、有效。
四、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2015年度股东大会
法律意见书。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司
二○一六年五月十八日
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