证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-018
石家庄常山纺织股份有限公司
二〇一五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2016 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上刊登了《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》；于 2016 年 5 月 11 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年度股东大
会的提示性公告》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 17 日下午 2：00
2、网络投票时间：2016 年 5 月 16 日-2016 年 5 月 17 日
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 16 日 15:00 至 2016 年 5 月 17 日 15：00 之
间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 17
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路 183 号三楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长汤彰明先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相
关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 8 人，代表股份
572,760,060 股，占上市公司股份总数的 45.0481%。根据深圳证券信息有限公司
向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计
15 人，代表公司有表决权股份 113,358,433 股，占上市公司股份总数的 8.9157%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票
方式）共 23 人，代表股份 686,118,493 股，占上市公司总股份的 53.9638%，其
中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）18 人，代表
公司有表决权股份数 115,829,822 股，占公司股本总额 9.1101%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议
案：
（一）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 685,878,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9650％；
反对 240,400 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 685,878,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9650％；
反对 240,400 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《2015 年年度报告》
表决情况：同意 685,878,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9650％；
反对 240,400 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《2015 年度财务决算方案》
表决情况：同意 685,878,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9650％；
反对 240,400 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《2015 年度利润分配方案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并实
现利润总额 286,430,381.30 元，归属于上市公司股东的净利润 249,373,393.47 元，
年初未分配利润 442,361,065.54 元，提取盈余公积 22,307,158.63 元，可供股东分
配的利润为 669,427,300.38 元。
以 2015 年末总股份 1,271,442,278 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.40 元（含税），共计派发现金 50,857,691.12 元，剩余未分配利润结转下年。
不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意 685,878,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9650％；
反对 240,400 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,589,422 股，反对 240,400 股，弃
权 0 股。
（六）审议通过了《关于聘任 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》
决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务审计机构及内部控制审计机构，年支付该事务所财务报告审计费 80 万元（含
子公司财务审计费）、内控审计费 35 万元，共计 115 万元。
表决情况：同意 685,878,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9650％；
反对 240,400 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,589,422 股，反对 240,400 股，弃
权 0 股。
（七）审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计议案》
经本公司与第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司协商，双方决定继
续签署《生产经营购销框架协议》，2016 年度双方生产经营购销总额不超过 2 亿
元。
本议案涉及关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司、石家庄
常山纺织贸易有限责任公司回避表决。
表 决 情 况 ： 同 意 337,066,335 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
99.9287%；反对 240,400 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,589,422 股，反对 240,400 股，弃
权 0 股。
（八）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司
薪酬水平，决定将独立董事津贴标准调整为每人每年人民币 6 万元（税前）。
表决情况：同意 685,878,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9650％；
反对 240,400 股；弃权 0 股。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 115,589,422 股，反对 240,400 股，弃
权 0 股。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京天元律师事务所陈惠燕、时健律师到会见证并出具了法
律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司
董 事 会
2016年5月17日
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