证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-040
北京神州泰岳软件股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司2015年度股东大会采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2016年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00的
任意时间；现场会议于2016年5月17日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大
会由公司董事会召集，董事长王宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共10名，所持（代理）股份699,601,293
股，占公司有表决权总股份的35.0504%。其中：参加现场会议的股东及股东代表
5人，所持（代理）股份为699,530,290股，占公司有表决权总股份的35.0468%；
通 过 网 络 投 票 的 股 东 5 人 ， 代 表 股 份 71,003 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 的
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0.0036％。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）5人，代表公司
有表决权股份数71,003股，占公司有表决权总股份的0.0036％。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以
下决议：
（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》
表 决 情 况 ： 同 意 票 699,572,990 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9960%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票42,700股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的60.1383%；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的39.8617％；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》
表 决 情 况 ： 同 意 票 699,537,290 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9909%；反对票64,003股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票7,000股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的9.8587％；反对票64,003股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的90.1413％；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.00%。
2
表决结果：通过。
（三）审议通过《2015年年度报告》及摘要
表 决 情 况 ： 同 意 票 699,572,990 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9960%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票42,700股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的60.1383％；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的39.8617％；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《2015年度财务决算报告》
表 决 情 况 ： 同 意 票 699,572,990 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9960%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票42,700股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的60.1383％；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的39.8617％；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《2015年度利润分配预案》
表 决 情 况 ： 同 意 票 699,572,990 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9960%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票42,700股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的60.1383％；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的39.8617％；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效
3
表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 票 699,537,290 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9909%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票
35,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。
其中，中小股东表决情况：同意票7,000股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的9.8587％；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的39.8617％；弃权票35,700股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的50.2796％。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定
向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 票 699,572,990 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9960%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票42,700股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的60.1383％；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的39.8617％；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相
关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 票 699,572,990 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9960%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
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其中，中小股东表决情况：同意票42,700股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的60.1383％；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的39.8617％；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 票 699,572,990 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9960%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票42,700股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的60.1383％；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的39.8617％；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派律师王昆、孙雨林出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会
现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京神州泰岳软件股份有限公司2015年度股东大会决议
2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2015
5
年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2016年5月18日
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