证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临 2015-015
北京首商集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2016 年 5
月 6 日以书面或传真、邮件方式发出通知，于 2016 年 5 月 17 日下午
在公司第二会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监
事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员
会组成人员的议案》。
由于公司董事会部分成员进行了调整，根据《上市公司治理准则》、
《公司章程》等有关规定，同意对董事会审计委员会、提名委员会组
成人员进行调整，调整后的各专门委员会组成人员如下：
一、战略委员会组成人员
傅跃红、张跃进、王健、卢长才、鲍恩斯、李飞、徐克非，傅跃
红为主任委员。
二、审计委员会组成人员
鲍恩斯、李飞、徐克非、张跃进、闫兵，鲍恩斯为主任委员。
三、提名委员会组成人员
李飞、鲍恩斯、徐克非、张跃进、李源光，李飞为主任委员。
四、薪酬与考核委员会组成人员
徐克非、鲍恩斯、李飞、傅跃红、张跃进，徐克非为主任委员。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 17 日
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