证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临－043
山西漳泽电力股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司已于2016年4月30日在《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登了 《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：
2016临—037）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合
的方式，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、本次股东大会会议召开经公司七届二十九次董事会和
七届十次监事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2016年5月20日（周五）上午9:00—12:00
网络投票时间：2016年5月19日—2016年5月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016
年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网
1
投票系统进行投票的具体时间为2016年5月19日15:00至2016年
5月20日15:00期间的任意时间。
4、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证
券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决
权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一
次有效投票为准。
5、股权登记日：2016年5月17日
6、出席对象：
（1）截至2016年5月17日（周二）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：公司13楼第九会议室
二、会议审议事项
1、议案名称
2
序号 议案内容
议案一 审议《2015年度董事会工作报告》
议案二 审议《2015年度监事会工作报告》
议案三 审议《2015年度报告及年度报告摘要》
议案四 审议《2015年度财务决算报告》
议案五 审议《2015年度利润分配议案》
议案六 审议《2015年度独立董事述职报告》
议案七 审议《2016年度日常关联交易预计的议案》
议案八 审议《关于为新能源公司追加融资担保额度的议案》
议案九 审议《关于为子公司提供委托贷款额度的议案》
审议《关于投资建设漳泽发电厂2×100万千瓦“上大压
议案十
小”改扩建工程项目的议案》
议案十一 审议《关于推选第八届董事会候选人员的议案》
议案十一
选举非独立董事
的子议案1
议项1 董事文生元
议项2 董事徐国生
议项3 董事胡耀飞
议项4 董事夏贵所
议项5 董事王志军
议项6 董事赵文阳
议项7 董事刘 畅
3
议案十一
选举独立董事
的子议案2
议项1 独立董事秦庆华
议项2 独立董事胡俞越
议项3 独立董事吕益民
议项4 独立董事余春宏
议案十二 审议《关于推选第八届监事会候选人员的议案》
议项1 监事白秀兵
议项2 监事曹贤庆
议项3 监事余正春
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
2、披露情况：以上提案已经公司七届二十九次董事会、七
届十次监事会会议审议通过，决议公告以及议案内容刊登于
2016年4月30日的《中国证券报》和巨潮资讯网。
3、以上第11、12项议案须由股东大会作出特别决议，应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以
上通过。
三、现场会议的登记方法
1、登记时间：2016年5月20日上午8:00—9:00
2、登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场
与股权管理部（1410房间）
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3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等
办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股
凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人
证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登
记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注
明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与
股权管理部（邮编：030006）传真号码：0351-7785894
四、参加网络投票的程序
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
具体时间为2016年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年5月
19日15:00至2016年5月20日15:00期间的任意时间。
2、本次股东大会的投票代码为360767，投票简称为“漳电
5
投票”。
3、股东网络投票的具体程序见附件二。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
联系电话：0351—7785895 0351—7785893
联系人：吉喜 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
2、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
六、备查文件
山西漳泽电力股份有限公司七届二十九次董事会决议公告
（公告编号：2016临—028）
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年五月十七日
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附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电
力股份有限公司2015年度股东大会，并授权其对会议议案按下
表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2015
年度股东大会结束时止。
表决结果
序号 审议事项 同 反 弃
意 对 权
1 审议《2015年度董事会工作报告》
2 审议《2015年度监事会工作报告》
3 审议《2015年度报告及年度报告摘要》
4 审议《2015年度财务决算报告》
5 审议《2015年度利润分配议案》
6 审议《2015年度独立董事述职报告》
7 审议《2016年度日常关联交易预计的议案》
审议《关于为新能源公司追加融资担保额度的议
8
案》
9 审议《关于为子公司提供委托贷款额度的议案》
审议《关于投资建设漳泽发电厂2×100万千瓦“
10
上大压小”改扩建工程项目的议案》
11 审议《关于推选第八届董事会候选人员的议案》
7
11.1 选举非独立董事
11.11 董事文生元
11.12 董事徐国生
11.13 董事胡耀飞
11.14 董事夏贵所
11.15 董事王志军
11.16 董事赵文阳
11.17 董事刘 畅
11.2 选举独立董事
11.21 独立董事秦庆华
11.22 独立董事胡俞越
11.23 独立董事吕益民
11.24 独立董事余春宏
12 审议《关于推选第八届监事会候选人员的议案》
12.1 监事白秀兵
12.2 监事曹贤庆
12.3 监事余正春
注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，
用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，
即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标
明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
8
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
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附件二：股东参加网络投票的操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360767；投票简称：“漳电投票”
2、买卖方向：买入股票
3、表决议案：
序号 议案内容 对应申
报价
总议案（除累积投票议案外的所有议案） 100.0
0
1 审议《2015年度董事会工作报告》 1.00
2 审议《2015年度监事会工作报告》 2.00
3 审议《2015年度报告及年度报告摘要》 3.00
4 审议《2015年度财务决算报告》 4.00
5 审议《2015年度利润分配议案》 5.00
6 审议《2015年度独立董事述职报告》 6.00
7 审议《2016年度日常关联交易预计的议案》 7.00
10
审议《关于为新能源公司追加融资担保额度的议 8.00
8
案》
9 审议《关于为子公司提供委托贷款额度的议案》 9.00
审议《关于投资建设漳泽发电厂2×100万千瓦“ 10.00
10
上大压小”改扩建工程项目的议案》
11 审议《关于推选第八届董事会候选人员的议案》
11.1 选举非独立董事
11.11 董事文生元 11.01
11.12 董事徐国生 11.02
11.13 董事胡耀飞 11.03
11.14 董事夏贵所 11.04
11.15 董事王志军 11.05
11.16 董事赵文阳 11.06
11.17 董事刘 畅 11.07
11.2 选举独立董事
11.21 独立董事秦庆华 12.01
11.22 独立董事胡俞越 12.02
11.23 独立董事吕益民 12.03
11.24 独立董事余春宏 12.04
12 审议《关于推选第八届监事会候选人员的议案》
12.1 监事白秀兵 13.01
12.2 监事曹贤庆 13.02
11
12.3 监事余正春 13.03
注：在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。如股东对议案1-10均表示相同意
见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为100.00元。
根据公司章程的规定，以上第十一项、十二项议案审议
实行累积投票方式进行表决，在累积投票制下，独立董事应
与董事会的其他成员分别选举。累积投票制度是指股东大会
选举董事或监事时有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事
或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，
如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选
举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0
票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
12
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如议案11.2，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×4。
股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以
在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的
选举票数。
选举非独立董事（如议案11.1，有7位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×7。
股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可
以在7位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥
有的选举票数。
选举股东代表监事（如议案12，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×3。
股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人，也
可以在3位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过
其拥有的选举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外
13
的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施
细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn
或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相
关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成
功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公
司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00期间的任意时
间。
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三、投票规则
1、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账
户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重
复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出
席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东
所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照
弃权计算。
4、合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人的委
托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行分拆投票。
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