北京大成（上海）律师事务所
关于丹东欣泰电气股份有限公司
2015 年 度 股 东 大 会
法律意见书
北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所
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关于丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书 大成律师事务所
北京大成（上海）律师事务所
关于丹东欣泰电气股份有限公司 2015 年度股东大会
的法律意见书
致：丹东欣泰电气股份有限公司
北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受丹东欣泰电
气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托， 指派张新明律师与姚
喜律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015 年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东大会规则（2014 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）
等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《丹东欣泰电气股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会
进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公
司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进
行了必要的验证。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何
目的和用途。
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按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，本所
律师对本次股东大会的相关事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2016 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第三十次会议，
决定于 2016 年 5 月 17 日（星期二）召开 2015 年度股东大会。
为召开本次股东大会，公司董事会于 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载了《 丹东欣泰电气股份有限公
司关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》，通知载明了本次股东
大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记方
法、参与网络投票的投票平台、投票时间和其他事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场
会议于 2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 15:00 在辽宁省丹东市振
安区东平大街 159 号公司办公室二楼会议室举行。会议召开的实际
时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。网络投票系通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时
间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月
17 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 16 日 15:00 至 2016 年 5
月 17 日 15:00 的任意时间。
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经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和
内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
参加本次股东大会的股东及股东代表共 6 人（其中控股股东辽宁
欣泰股份有限公司委托公司董事会秘书杜晓宁女士代为出席并行使
投票权），代表股份 60,881,755 股，占公司有表决权股份总数的
35.4877%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份
60,880,655 股，占公司有表决权股份总数的 35.4871%；通过网络投
票的股东 1 人，代表股份 1,100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0006%。经查验，出席本次股东大会的股东或股东代表均持有出席
本次股东大会的合法证明。此外，公司董事（除董事长温德乙之外）、
监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本
所律师列席了本次股东大会。董事长温德乙先生因为身体原因未能出
席本次股东大会，根据公司章程的规定，过半数董事推举公司董事、
总经理孙文东先生主持本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会议案
根据会议公告的内容，本次股东大会的议案为：1、审议《2015
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年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《2015 年度监事会工作报告
的议案》；3、审议《2015 年度独立董事述职报告的议案》；4、审议
《<2015 年度报告>及其摘要的议案》；5、审议《2015 年度利润分
配预案的议案》；6、审议《2015 年度财务决算的议案》；7、审议《关
于续聘 2016 年度审计机构的议案》；8、审议《关于向银行申请授
信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》。
本所律师经查验认为，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，
属于股东大会的审议范围。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以书面记
名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定产生的计票人、监
票人进行计票、清点，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证
券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案全
部得以通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议
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决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，经本所盖章并经办律师签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于丹东欣泰电气
股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京大成（上海）律师事务所（盖章）
负责人：______________
王 汉 齐
经 办 律 师 ：
______________
张新明
经办律师：
______________
姚喜
日期：2016 年 5 月 17 日
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