证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——019
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于
2016年5月17日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼
会议室召开；网络投票时间为2016年5月16日—2016年5月17日，其中，通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 5 月 17 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2016年5月16日下午15:00至5月17日下午15:00任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长吴志泽因公出差，副董事长周信忠主持本次
会议。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，国浩律师（上
海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共7人，代表股份
134,010,417股，占公司有表决权股份总数的比例为11.4342%。其中：（1）出席
现场会议的股东（含股东代理人）共4人，代表股份133,968,017股，占公司有表
决权股份总数的比例为11.4305%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议
网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共3人，
代表股份42,400股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0036%；（3）出席本次
会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且
非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）共3人，代表有表决权股
份42,400股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记
名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：
会议采用记名方式进行现场和网络进行表决，逐项审议并通过如下议案：
1、 审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 133,968,617 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9688％；反对 41,800 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0312%；
弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 1.4151%；反对 41,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.5849%；弃权 0 股。
2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 133,968,617 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9688％；反对 41,800 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0312%；
弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 1.4151%；反对 41,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.5849%；弃权 0 股。
3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意 133,968,617 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9688％；反对 41,800 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0312%；
弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 1.4151%；反对 41,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.5849%；弃权 0 股。
4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》；
表决结果：同意 133,968,617 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9688％；反对 41,800 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0312%；
弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 1.4151%；反对 41,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.5849%；弃权 0 股。
5、审议通过了《公司2015年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 133,968,617 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9688％；反对 41,800 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0312%；
弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 1.4151%；反对 41,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.5849%；弃权 0 股。。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机
构的议案》；
表决结果：同意 133,968,617 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9688％；反对 41,800 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0312%；
弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 600 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 1.4151%；反对 41,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.5849%；弃权 0 股。
7、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议
案》；
表决结果：同意 133,968,617 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9688％；反对 41,800 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0312%；
弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 1.4151%；反对 41,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.5849%；弃权 0 股。
8、审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》；
表决结果：同意 133,968,617 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9688％；反对 41,800 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0312%；
弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 600 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 1.4151%；反对 41,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.5849%；弃权 0 股。。
9、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
表决结果：同意 133,968,617 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9688％；反对 41,800 股, 占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0312%；
弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 1.4151%；反对 41,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.5849%；弃权 0 股。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事吕福新先生就 2015 年度履职情况作了述职，刘
斌先生、宁亚平女士因公未能亲自出席，委托吕福新先生代为述职，三名独立董
事 2015 年 度 述 职 报 告 内 容 已 于 2016 年 4 月 22 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2016年5月18日
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