尔康制药:第二届董事会第四十三次会议决议

来源:深交所 2016-05-17 18:25:52
关注证券之星官方微博:

证券代码:300267 证券简称:尔康制药 编号:2016-056

湖南尔康制药股份有限公司

第二届董事会第四十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十三次会

议于 2016 年 5 月 16 日在公司会议室以电话会议的方式召开。本次会议的通知于

2016 年 5 月 6 日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董

事 9 名,实际参与表决的董事 9 名,本次会议的通知、召开以及参与董事人数均

符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长帅放文先生主持,与会董事经过认真审议,形成如下

决议:

一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、股票期权数量

及行权价格调整的议案》

公司首期股票期权激励计划的4名激励对象许涛、卢森林、卓英鹰、龙大治

已离职,根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关规定,该4名激

励对象已不具备激励对象的资格。按照公司2014年2月21日召开的2013年度股东

大会授权,董事会拟取消该4人的激励对象资格并将授予该4人的股票期权共计

105,336股予以注销,公司股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量作相

应调整,公司已授予但未行权的股票期权数量由6,968,668股调整为6,863,332股。

2016年4月28日,公司召开了2015年年度股东大会,审议通过了2015年度利

润分配方案,公司以2015年末总股本1,028,361,007股为基数,向全体股东以每10

股派发人民币1.00元(含税)的股利红利,合计派发现金红利人民币102,836,100.7

元;同时,以资本公积每10股转增10股,合计转增股本1,028,361,007股,剩余未

分配利润结转以后年度分配。转增股本后公司总股本变更为2,056,722,014股。

2016年5月10日,公司2015年度权益分派方案实施完毕,根据相关规定及公司股

东大会的授权,授予股票期权的行权价格由8.64元调整为4.27元,公司已授予但

未行权的股票期权数量由6,863,332股调整为13,726,664股。

经过本次调整,公司首期授予的激励对象人数由原133人调整为129人;已授

权但尚未行权的股票期权数量由6,863,332股调整为13,726,664股,行权价格由

8.64元调整为4.27元。

董事刘爱军先生、王向峰先生、帅友文女士、帅瑞文女士、杨海明先生为拟

激励对象,已回避表决;董事帅放文先生与拟激励对象存在关联关系,已回避表

决,其余3名董事参与了表决。

表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于股权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足,129 名激励对象在第

二个行权期(即本公告日起至 2017 年 3 月 4 日)可行权总数量为 5,882,856 股。

独立董事就该议案出具同意的独立意见,律师就该议案出具法律意见书。本次行

权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权,届时将另行公告。

董事刘爱军先生、王向峰先生、帅友文女士、帅瑞文女士、杨海明先生为拟

激励对象,已回避表决;董事帅放文先生与拟激励对象存在关联关系,已回避表

决,其余3名董事参与了表决。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二次个行权期选择自主行权

模式的议案》

结合公司股权激励计划首次授予的各激励对象行权需求,公司股票期权激励

计划第二个行权期拟选择自主行权模式。本次行权事宜需在有关机构的手续办理

结束后方可行权,届时将另行公告。

董事刘爱军先生、王向峰先生、帅友文女士、帅瑞文女士、杨海明先生为拟

激励对象,已回避表决;董事帅放文先生与拟激励对象存在关联关系,已回避表

决,其余3名董事参与了表决。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示尔康制药盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-