证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-052
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2016 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2016 年 5
月 13 日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，
实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会
董事认真讨论，通过了以下决议：
审议通过《关于增加注册资本修订〈公司章程〉的议案》
根据公司 2015 年度利润分配预案，公司拟以总股本 114,531,437 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每
10 股转增 10 股。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额
不变”的原则相应调整。
2016 年 5 月，公司以定向发行公司股票的方式向首次授予股票期权的 75 名
激励对象于第二个行权期行权共计 88.89 万份股票期权。本次行权已完成，公司
股本由 114,531,437 股增至 115,420,337 股，分配比例按照“分派总额不变”的
原则相应调整为：以总股本 115,420,337 为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.579976319 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增
9.9229858426 股。
若公司 2015 年度利润分配方案经公司股东大会审议通过，待公司 2015 年度
权益分派方案实施后，公司注册资本将由 115,420,337 元增加至 229,951,774
元，需对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《<公司章程>修订对照表》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 17 日
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