股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-38
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第二十三次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董
事会第二十三次通讯会议通知于 2016 年 5 月 16 日以送达、传真或电子邮件方式
向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2016 年 5 月 17 日以通讯方
式召开。应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、《关于停牌期满申请继续停牌的议案》
公司原计划争取于 2016 年 6 月 7 日前披露符合相关要求的重大资产重组预案
（或报告书），由于本次重大资产重组方案较为复杂，与相关方的沟通工作还在
持续进行中，为确保本次重大资产重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公
司股价异常波动，公司拟申请继续停牌筹划重大资产重组事项，并最迟于 2016
年 9 月 7 日前复牌并披露相关公告。
董事会审议上述议案时，关联董事田俊彦对该事项回避表决，其余 8 名董事
表决一致同意通过该项议案。
本议案将提请公司股东大会审议。
2、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》详见同日刊登的 2016-39
号公告）
表决结果为同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
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深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一六年五月十八日
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