证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-074
中南红文化集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 17 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 16 日－17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 17 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共 11 人，代表
股份 304,462,355 股,占公司有表决权股份总数的 41.2123%。其中：出席现场会
议的股东及股东代表 2 人、代表股份 243,869,000 股，占公司股东有表决权股份
总数 33.0103%；通过网络投票的股东 9 人、代表股份 60,593,355 股，占公司股
东有表决权股份总数 8.2020％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请
的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
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本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议并通过
了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意票 304,462,355 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,836,531 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 100％；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议并通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票 304,462,355 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,836,531 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 100％；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
3、审议并通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票 304,462,355 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,836,531 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 100％；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
4、审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
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表决情况：同意票 304,462,355 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,836,531 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 100％；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
5、审议并通过了《公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
表决情况：同意票 304,462,355 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,836,531 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 100％；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
6、审议并通过了《公司 2015 年年度报告》
表决情况：同意票 304,462,355 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,836,531 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 100％；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
7、审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年外部审计机构的议案》
表决情况：同意票 304,462,355 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
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100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 19,836,531 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 100％；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表
结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和
出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法
律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2015 年年度股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2015 年
年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司
2016 年 5 月 18 日
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