2015 年度股东大会决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-049
三变科技股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 5 月 17 日下午 14：30。
网络投票时间：2016 年 5 月 16 日至 2016 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行的网络投票时间为 2016 年 5 月 17 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：
00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为 2016 年 5
月 16 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 17 日下午 15：00。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。
5、会议主持人：董事长卢旭日先生。
6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2016 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 8 人，代表股份 56,139,982 股，占
公司总股本的 27.8472%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份
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56,029,382 股，占公司总股本的 27.7924%；通过网络投票的股东共计 3 人，代表股份
110,600 股，占公司总股本的 0.0549%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
四、议案审议情况
1. 2015 年度报告及其摘要
表决结果：同意56,139,982股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表
决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
2. 2015 年度董事会工作报告
表决结果：同意56,139,982股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表
决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
3. 2015 年度监事会工作报告
表决结果：同意56,139,982股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表
决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
4. 2015 年度财务决算报告
表决结果：同意56,139,982股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表
决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
5. 2015 年度利润分配预案
表决结果：同意56,139,982股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表
决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：同意 110,600 股，占出席会议中小股东所持有表决
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权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占有效表
决权股份总数的 0％。
表决结果：该议案获得通过。
6. 关于 2016 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意56,139,982股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表
决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：同意 110,600 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占有效表
决权股份总数的 0％。
表决结果：该议案获得通过。
7. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案
表决结果：同意56,139,982股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的100％，反对0股，占有表决权股份总数的0％；弃权0股，占有表
决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：同意110,600 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权
股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上就2015年度的履职情况进行了报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：徐伟民、吴正绵
3、结论性意见：三变科技股份有限公司2015年度股东大会的召集和召开程序，参加本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书
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特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2016年5月17日
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