证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-032
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十六次会议通知于 2016 年 5 月 13 日以送达、电子
邮件和传真等方式发出，会议于 2016 年 5 月 17 日上午以通讯表决方
式召开。
会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9 名，共收回有效表
决票 9 票，即实际出席会议董事 9 人，参会人数超过公司董事会成员
半数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市新南
山控股（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会
议经过认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于停牌期满申请继续停牌的议案》。
公司原承诺争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过 3 个
月，并于 2016 年 6 月 7 日前披露符合相关要求的重大资产重组预案
（或报告书），由于本次重大资产重组方案较为复杂，与相关方的沟
通工作还在持续进行中，为确保本次重大资产重组工作的有序进行，
避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，公司拟申请继续停牌筹划重
大资产重组事项。
1
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
具体内容详见 2016 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《关
于 召 开 股 东 大 会 审 议 继 续 停 牌 相 关 事 项 的 公 告 》， 公 告 编 号 ：
2016-033。
2、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016 年 6 月 2 日（星期四）下午 2:30 在本公司第一
会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第一
次临时股东大会，审议《关于停牌期满申请继续停牌的议案》。具体
内容详见 2016 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于
召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号 2016-034。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
