证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-031
海伦钢琴股份有限公司
2015 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 17 日 13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 17 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2016 年 5 月 16 日 15:00 至 2016 年 5 月 17 日 15:00。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 名，代表有表决权股
份 122,547,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.7672%。其中出席现场会
1
议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表有表决权的股份数为 118,400,480
股，占公司有表决权股份总数的 47.1171%；通过网络投票的股东 2 名，代表
有表决权的股份数为 4,146,520 股，占公司有表决权股份总数的 1.6501%。其
中出席本次会议的内资股股东及股东授权委托代表 5 人，代表有表决权的股份
数为 77,349,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.7808%；出席会议的外资
股股东及股东授权委托代表 1 人，代表有表决权的股份数为 45,198,000 股，
占公司有表决权股份总数的 17.9864%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 122,544,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.9979%；反对 2,600 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,029,600 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9483%；反对 2,600 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0517%；弃权 0 股，占
参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400 股，占出
席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 2,600 股，占
出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席
会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000 股，占出
席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
外资股股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
2
2、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 122,544,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.9979%；反对 2,600 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,029,600 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9483%；反对 2,600 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0517%；弃权 0 股，占
参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400 股，占出
席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 2,600 股，占
出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席
会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000 股，占出
席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
外资股股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 122,544,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.9979%；反对 2,600 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,029,600 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9483%；反对 2,600 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0517%；弃权 0 股，占
参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400 股，占出
3
席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 2,600 股，占
出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席
会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000 股，占出
席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
外资股股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 122,544,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.9979%；反对 2,600 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,029,600 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9483%；反对 2,600 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0517%；弃权 0 股，占
参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400 股，占出
席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 2,600 股，占
出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席
会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000 股，占出
席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
外资股股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度母公司实现净利润
32,175,547.44 元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提取 10%提取法定
4
盈余公积 3,217,554.74 元后，2015 年度母公司实现的可供股东分配的利润为
28,957,992.70 元。
公司 2015 年度利润分配方案如下：以公司现有总股本 251,289,880.00 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），公司本次合计派
发 股 利 6,030,957.12 元 。 本 次 股 利 分 配 后 公 司 剩 余 的 未 分 配 利 润
22,927,035.58 元，结转以后年度分配。公司 2015 年度不以未分配利润送股，
不以公积金转增股本。
表决结果：同意 122,544,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.9979%；反对 2,600 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,029,600 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9483%；反对 2,600 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0517%；弃权 0 股，占
参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400 股，占出
席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 2,600 股，占
出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席
会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000 股，占出
席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
外资股股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 122,544,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.9979%；反对 2,600 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网
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络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,029,600 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9483%；反对 2,600 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0517%；弃权 0 股，占
参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400 股，占出
席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 2,600 股，占
出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席
会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000 股，占出
席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
外资股股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
7、《关于公司 2016 年续聘会计师事务所的议案》
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘
期一年。
表决结果：同意 122,544,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.9979%；反对 2,600 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,029,600 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9483%；反对 2,600 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0517%；弃权 0 股，占
参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400 股，占出
席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 2,600 股，占
出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席
6
会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000 股，占出
席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
外资股股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、《关于公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》
表决结果：同意 122,544,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的 99.9979%；反对 2,600 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,029,600 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9483%；反对 2,600 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0517%；弃权 0 股，占
参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 77,346,400 股，占出
席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 2,600 股，占
出席会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席
会议内资股股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 45,198,000 股，占出
席会议外资股股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议
外资股股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股
东所持有效表决权股份总数的 0%。
公司独立董事王根田先生、段逸超先生、周英女士在会上进行述职。述职报
告已于 2016 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
国浩律师（杭州）事务所王侃律师、姚亮律师出席了本次股东大会，进行
7
现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公
司章程》的规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司 2015 年度股东大会会议决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2015 年度股东
大会法律意见书》
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2016 年 5 月 17 日
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