证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-023
襄阳汽车轴承股份有限公司
二〇一五年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形。
一、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2016年5月17日上午9:30
2．网络投票时间：2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17
日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司
办公楼二楼会议室
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵先生
6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在2016年4月27日和2016年5月12日《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ）上。
7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份212,461,130股，占上市公司总股份的
49.5155％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份212,461,130股，占上市公司总股份的
49.5155％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席
了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一） 审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 212,461,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《2015 年董事会报告》
总表决情况：
同意 212,461,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三） 审议通过《2015 年度财务报告》
总表决情况：
同意 212,461,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《2015 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 212,461,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：
同意 212,461,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《2015 年监事会报告》
总表决情况：
同意 212,461,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 韩骥
3、结论性意见
本所律师认为，公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员
的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
五、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
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