北矿磁材科技股份有限公司 独立董事意见
独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和
《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公
司”)的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人的
相关事宜发表如下独立意见：
1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期届满，本次进
行换届选举，符合相关法律法规以及公司董事会运作的需要。
2、经认真审阅董事会提名第六届董事会董事候选人夏晓鸥先生、于月光先生、梁殿
印先生、罗秀建先生、李炳山先生、刘永振先生和独立董事候选人龙毅女士、王耕女士、
景旭先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被
中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况。我们认为公司董事候选人和
独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任董事、独立董事资
格。
3、本次董事会换届选举董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》
等的有关规定。没有损害股东的权益。
同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
独立董事：杨天钧 王耕 景旭
2016 年 5 月 17 日
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