证券代码：600980 证券简称：北矿磁材 公告编号：2016-014
北矿磁材科技股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 6 月 7 日 13 点 30 分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼北京矿
冶研究总院 802 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 7 日
至 2016 年 6 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
议案名称
序号 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2015 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2015 年度利润分配预案》 √
5 《公司 2015 年年度报告及摘要》 √
6 《公司独立董事 2015 年度述职报告》 √
7 《公司 2015 年度董监事津贴及薪酬的议案》 √
8 《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √
9 《公司 2016 年度日常关联交易预计》 √
10 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 √
2016 年度财务审计机构的议案》
11 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 √
2016 年度内部控制审计机构的议案》
12 《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款 √
的议案》
13 《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》 √
14 《关于拟变更公司名称的议案》 √
15 《关于修改公司章程的议案》 √
累积投票议案
16.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
16.01 选举夏晓鸥为第六届董事会非独立董事 √
16.02 选举于月光为第六届董事会非独立董事 √
16.03 选举梁殿印为第六届董事会非独立董事 √
16.04 选举罗秀建为第六届董事会非独立董事 √
16.05 选举李炳山为第六届董事会非独立董事 √
16.06 选举刘永振为第六届董事会非独立董事 √
17.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
17.01 选举龙毅为第六届董事会独立董事 √
17.02 选举王耕为第六届董事会独立董事 √
17.03 选举景旭为第六届董事会独立董事 √
18.00 关于选举第六届监事会监事的议案 应选监事（3）人
18.01 选举周洲为第六届监事会监事 √
18.02 选举李志会为第六届监事会监事 √
18.03 选举刘坚为第六届监事会监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第二十八次会
议、第五届监事会第二十一次会议，以及 2016 年 5 月 17 日召开第五届董事
会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告详见
2016 年 3 月 29 日及 5 月 18 日的《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、12、14、15、16、17、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、12
应回避表决的关联股东名称：北京矿冶研究总院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600980 北矿磁材 2016/5/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复
印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代
理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可
通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。
（二）登记时间：2016 年 6 月 2 日至 3 日上午 08:30-11:30；下午 13:30-16:00。
（三）登记地点：公司证券部（北京市大兴区北兴路东段 22 号 1 号楼 A 座 804
室）。
六、 其他事项
（一）会期半天
（二）联系方式：
联系人：唐连华
电话及传真：010-59069867
（三）拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北矿磁材科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 7
日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》
3 《公司 2015 年度财务决算报告》
4 《公司 2015 年度利润分配预案》
5 《公司 2015 年年度报告及摘要》
6 《公司独立董事 2015 年度述职报告》
7 《公司 2015 年度董监事津贴及薪酬的
议案》
8 《公司 2015 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》
9 《公司 2016 年度日常关联交易预计》
10 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2016 年度财务审计机
构的议案》
11 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2016 年度内部控制审
计机构的议案》
12 《公司关于向控股股东北京矿冶研究
总院申请借款的议案》
13 《公司关于向北京银行申请综合授信
额度的议案》
14 《关于拟变更公司名称的议案》
15 《关于修改公司章程的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
16.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
16.01 选举夏晓鸥为第六届董事会非独立董事
16.02 选举于月光为第六届董事会非独立董事
16.03 选举梁殿印为第六届董事会非独立董事
16.04 选举罗秀建为第六届董事会非独立董事
16.05 选举李炳山为第六届董事会非独立董事
16.06 选举刘永振为第六届董事会非独立董事
17.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
17.01 选举龙毅为第六届董事会独立董事
17.02 选举王耕为第六届董事会独立董事
17.03 选举景旭为第六届董事会独立董事
18.00 关于选举第六届监事会监事的议案
18.01 选举周洲为第六届监事会监事
18.02 选举李志会为第六届监事会监事
18.03 选举刘坚为第六届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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