股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-011
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第二十三次会议通知于
2016 年 5 月 6 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2016 年 5 月 17 日以通讯表
决的方式召开，会议应到监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表
决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届及监事候选人提名的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等
有关规定，需进行换届选举。公司监事会按照相关要求，充分征求了股东意见，拟推荐
周洲先生、李志会先生、刘坚先生为公司第六届监事会监事候选人。上述三名候选人经
公司股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事陈东先生、
王晓华女士共同组成公司第六届监事会（相关人员简历见附件）。
该议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
根据公司发展战略，公司名称拟变更为北矿科技股份有限公司（具体名称以工商核
准登记为准）。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于拟变更公司名称的公告》。
该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《关于修改公司章程的公告》）
该议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会
2016 年 5 月 18 日
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股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2016-011
附件：
第六届监事会候选人简历
监事候选人简历：
周洲先生，1968 年出生，工学学士，教授级高级工程师。曾任北京矿冶研究总院人
事处副处长，人事处处长、研究生部主任，北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会监
事。现任北京矿冶研究总院人力资源部（研究生部）主任，北矿磁材科技股份有限公司
第五届监事会监事，兼任北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会董事。
李志会先生，1979 年出生，管理学士。曾任北京矿冶研究总院财务部副主任，北矿
磁材科技股份有限公司第四届监事会监事、北矿机电科技有限责任公司第一届监事会监
事、北京国信安科技术有限公司第一届监事会主席。现任北京矿冶研究总院财务部主任，
北矿磁材科技股份有限公司第五届监事会监事，兼任北京当升材料科技股份有限公司第
三届监事会监事。
刘坚先生，1967 年出生，工学学士，教授级高级工程师。曾任北京矿冶研究总院组
织部副部长、纪检监察室副主任、组织部副部长、纪检监察室副主任。现任北京矿冶研
究总院纪委副书记、组织部部长、纪检监察室主任。
职工监事简历：
陈东先生，1979 年出生，工学硕士，高级工程师。先后在北京矿冶研究总院机械研
究设计所从事研发与管理工作，曾任北京矿冶研究总院机械研究设计所工程师。现任北
矿机电科技有限责任公司浮选设备事业部副主任、中心试验室主任。
王晓华女士，1980 年出生，工学硕士，工程师。曾任北矿磁材科技股份有限公司技
术中心助理工程师、工程师、人力资源部副经理。现任北矿磁材科技股份有限公司综合
管理部副经理、公司党办主任，第五届监事会职工监事。
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