证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临 2016—018
上海中技投资控股股份有限公司
董事、监事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5
月 17 日收到董事王少军先生、王世皓先生、王坚敏先生、独立董事孙琪先生的
书面辞职报告，上述董事因个人工作安排原因，提请辞去公司董事职务，并相应
辞去董事会专门委员会中的相关职务。同日，公司监事会收到监事陈向明先生、
辛强先生的书面辞职报告，陈向明先生因个人工作安排原因，提请辞去公司监事
及监事会主席职务；辛强先生因个人工作安排原因，提请辞去公司监事职务。以
上董事、监事辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会
人数及独立董事人数低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根
据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于
法定最低人数，上述监事在公司增补出新监事之前仍应当依照法律、行政法规和
公司章程的规定，履行监事职责，辞职报告自公司股东大会选举出新的监事后生
效。上述董事、监事辞职不会影响公司的正常运作，公司将尽快按法定程序增补
新的监事。
上述董事、监事在公司任职期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉
尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对各位董事、
监事为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
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