中技控股:董事、监事辞职公告

来源:上交所 2016-05-18 00:00:00
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证券代码:600634 证券简称:中技控股 编号:临 2016—018

上海中技投资控股股份有限公司

董事、监事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中技投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 5

月 17 日收到董事王少军先生、王世皓先生、王坚敏先生、独立董事孙琪先生的

书面辞职报告,上述董事因个人工作安排原因,提请辞去公司董事职务,并相应

辞去董事会专门委员会中的相关职务。同日,公司监事会收到监事陈向明先生、

辛强先生的书面辞职报告,陈向明先生因个人工作安排原因,提请辞去公司监事

及监事会主席职务;辛强先生因个人工作安排原因,提请辞去公司监事职务。以

上董事、监事辞职后,不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,上述董事的辞职未导致公司董事会

人数及独立董事人数低于法定人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根

据《公司法》、《公司章程》的规定,上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于

法定最低人数,上述监事在公司增补出新监事之前仍应当依照法律、行政法规和

公司章程的规定,履行监事职责,辞职报告自公司股东大会选举出新的监事后生

效。上述董事、监事辞职不会影响公司的正常运作,公司将尽快按法定程序增补

新的监事。

上述董事、监事在公司任职期间,认真履行工作职责,充分行使职权,勤勉

尽责,为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此,公司对各位董事、

监事为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

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