证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2016-011
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2016 年 5 月 12 日以电子邮件和
书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第一次会议的通知。会
议于 2016 年 5 月 16 日在酒都宾馆三楼会议室召开。应到董事 9 名，实
到董事 9 名，参会董事共同推举谭忠豹先生为会议主持人。监事会成员
列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过选举公司董事长、副董事长的议案；
（1）董事会同意选举谭忠豹先生为公司第七届董事会董事长，任期
与本届董事会一致。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）董事会同意选举韩建书先生为公司第七届董事会副董事长，任
期与本届董事会一致。
同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。
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（3）董事会同意选举常建伟先生为公司第七届董事会副董事长，任
期与本届董事会一致。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过选举公司董事会各专门委员会成员的议案；
经与会董事选举产生了公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员。各委员会组成人员如下：
（1）战略委员会
主任委员：谭忠豹
委 员：韩建书 常建伟 李明强 高 明 刘卫华
王朝成
（2）提名委员会
主任委员：杜文广
委 员：李玉敏 王朝成 谭忠豹 常建伟
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：杜文广
委 员：李玉敏 王朝成 常建伟 高 明
（4）审计委员会
主任委员：李玉敏
委 员：杜文广 高 明
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过聘任总经理、董事会秘书的议案；
经谭忠豹董事长提名，聘任常建伟先生为公司总经理，聘任王涛先
生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上交所网
站 www.sse.com.cn。
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同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过聘任其他高级管理人员的议案；
经常建伟总经理提名，聘任武世杰先生、王召稳先生、赵玲女士为
公司副总经理，杜小威先生为公司总工程师，马世彪先生为公司总会计
师，郝光岭先生、高志峰先生、武爱东先生为公司总经理助理，任期与
第七届董事会任期一致。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上交所网
站 www.sse.com.cn。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、审议通过公司十三五经营发展规划。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 17 日
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附件：
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
高级管理人员简历
常建伟：男，汉族，1965 年生，中共党员，在职研究生学历，政工
师。1984 年 11 月参加工作，历任原汾酒厂企业公司副科长、销售公司业
务科科长、销售公司业务经理；汾酒集团有限责任公司打假办主任、支
部书记，汾酒销售公司副经理、市场保障部主任；汾酒集团有限责任公
司总经理助理，市场部部长、党支部书记，汾酒销售公司常务副经理、
执行董事、经理,汾酒集团有限责任公司副总经理。现任山西杏花村汾酒
集团有限责任公司董事、党委委员，山西杏花村汾酒厂股份有限公司副
董事长、总经理。
杜小威：男，汉族，1965 年生，中共党员，大学文化程度，高级工
程师。1984 年 7 月参加工作，历任原汾酒厂研究所副主任科员，汾酒厂
股份有限公司贮配分厂工艺科科长、质管科科长、总工程师、勾兑中心
主任，汾酒厂股份有限公司副总工程师兼技术开发中心主任等职务。现
任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总工程师兼技术中心主任，山西杏花
村汾酒科技开发有限责任公司执行董事、总经理。
马世彪：男，汉族，1964 年生，中共党员，大学文化程度，高级会
计师。1983 年 9 月参加工作，历任原汾酒厂研究所科员，汾酒厂股份有
限公司财务处主任科员，汾酒（集团）公司公管部副主任、主任，杏花
村汾酒厂股份有限公司财务处处长。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公
司总会计师，四川天玖投资公司董事。
武世杰：男，汉族，1964 年生，中共党员，大学文化程度，经济师。
1986 年 7 月参加工作，历任原汾酒厂厂办副主任科员、总经理办公室企
业管理科副科长、科长，汾酒厂股份有限公司大曲分厂副厂长、厂长、
党总支书记，汾酒厂股份有限公司副总经理兼企业管理部主任。现任山
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西杏花村汾酒厂股份有限公司副总经理，兼任采供物流中心主任、党总
支书记，汾酒原粮基地管理有限责任公司董事长。
王召稳：男，汉族，1964 年生，中共党员，大学文化程度，工程师。
1988 年 7 月参加工作，历任原汾酒厂工程建设公司设备安装二科副科长，
上海东奇实业发展公司设备材料部经理，杏富饲料厂菌体蛋白车间主任、
生物饲料开发中心主任，汾酒集团公司企业管理部设备管理科科长。现
任山西杏花村汾酒厂股份有限公司副总经理，兼任设备工程管理部部长、
党支部书记。
赵 玲：女，汉族，1964 年生，中共党员，大专文化程度，政工师。
1985 年 12 月参加工作，历任原汾酒厂成二车间副主任，成一车间主任、
党支部书记，汾酒厂股份有限公司成装分厂副厂长、厂长，成一分厂厂
长、党总支书记。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司副总经理，兼任
联合成装分厂厂长、党总支委员。
郝光岭：男，汉族，1964 年生，中共党员，大学文化程度，高
级工程师。1985 年 7 月参加工作，历任原汾酒厂研究所工艺副组长、
主任科员、副所长，西分厂副厂长，汾酒集团公司葡萄酒分厂副厂
长、厂长、党支部书记兼任山西仙童葡萄酒有限公司董事长，汾酒
股份公司总经理办公室主任、职能党支部书记、生产部部长。现任
山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理。
高志峰：男，汉族，1968 年生，中共党员，大学文化程度。1986
年 9 月参加工作，历任原汾酒厂新建分厂综合办副主任，动力分厂
综合办公室副主任、主任，汾酒厂股份有限公司动力分厂副厂长，
能源公司副经理。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理，
兼任后勤保障部部长、党总支书记。
王 涛：男，汉族，1967 年生，中共党员，大学文化程度，高
级政工师。1987 年 10 月参加工作，历任山西杏花村汾酒厂团委副主
任科员、汾酒(集团)公司团委副书记、团委书记,汾酒集团有限责任
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公司酒都宾馆经理、酒都旅行社经理、旅游公司经理,市场部副部长、
部长、党支部书记、工会主席。现任山西杏花村汾酒厂股份有限公
司董事会秘书，山西杏花村汾酒商贸有限责任公司执行董事、总经
理。
武爱东：男，汉族，1965 年生，中共党员，大学文化程度，高
级政工师。1982 年 11 月参加工作，历任汾酒大厦保卫科副科长、
商场业务科长、商场针纺鞋帽部经理、商场支部书记，汾酒大厦党
总支副书记、工会主席、副总经理，汾酒大厦执行董事、总经理、
党总支书记。现任汾酒股份公司总经理助理，竹叶青酒营销公司总
经理、党委书记。
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