华铭智能：第二届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：300462 证券简称：华铭智能公告编号：2016-043

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议

于 2016 年 5 月 16 日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2016 年 5 月 6 日以

邮件、传真等形式发出。会议应到董事七人，实到董事七人。本次会议召集、召开程序、出

席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了以下议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于签署重大资产重组框架协议的议案》

《关于签署重大资产重组框架协议》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第十四次会

议决议》

2、其他深交所要求的文件。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 17 日