证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-006
南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2016 年 5 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 6 人（独立董事李心合已向董
事会递交辞职报告辞去独立董事职务），实际出席董事 6 人，公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于提名何滔滔先生为公司独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同时公告的《公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 16 日
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