证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-044
凤凰光学股份有限公司
关于正式聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 17 日召开公司第
七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
同意聘任王炜先生为公司董事会秘书。鉴于公司副总经理兼财务总监王炜先生暂
未取得董事会秘书资格证书，王炜先生代为行使公司董事会秘书职责，代行时间
不超过 3 个月。待王炜先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书
后，聘任正式生效。详见刊登于 2016 年 3 月 19 日《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站披露的临时公告《公司第七届董事会第九次会议决议
公告》（编号：2016-025）、《公司关于聘任董事会秘书的补充公告》（编号：
2016-029）。
王炜先生已于 2016 年 5 月参加了上海证券交易所第七十三期董事会秘书资
格培训，并于 2016 年 5 月 12 日取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。
现公司正式聘任王炜先生为公司董事会秘书，任期自本公告披露之日起至本
届董事会任期届满时为止。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2016 年 5 月 17 日
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