江苏江南高纤股份有限公司
2015 年年度股东大会会议资料
江苏江南高纤股份有限公司
二〇一六年五月二十日
江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
目 录
2015 年年度股东大会会议须知 ......................................... 3
2015 年年度股东大会会议议程 ......................................... 4
2015 年度董事会工作报告 ............................................. 5
2015 年度监事会工作报告 ............................................. 9
2015 年度独立董事述职报告 .......................................... 11
2015 年度财务决算报告 .............................................. 14
2015 年度利润分配的预案 ............................................ 17
关于聘请公司 2016 年度财务报告及内控报告审计机构的议案.............. 18
2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 ........................ 19
关于选举非独立董事的议案........................................... 20
关于选举独立董事的议案............................................. 21
关于选举监事的议案................................................. 22
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2015 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出
席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得
到确认的人员，不得进入会场）
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务
和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有
关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会
主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报
告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，
之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，
由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质
询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
7、本次大会的议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
8、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交
易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
9、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
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二〇一六年五月二十日
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2015 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2016 年 5 月 20 日 下午 14：30
二、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路 1 号公司五楼会议室
三、主 持 人：董事长陶国平先生
四、参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员
五、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果
（二）大会推选监票人和计票人
（三）宣读并逐项审议以下议案：
1、审议《2015 年度董事会工作报告》
2、审议《2015 年度监事会工作报告》
3、审议《2015 年度独立董事述职报告》
4、审议《2015 年度财务决算报告》
5、审议《2015 年度利润分配的预案》
6、审议《关于聘请公司 2016 年度财务报告及内控报告审计机构的议案》
7、审议《2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于选举非独立董事的议案》
9、审议《关于选举独立董事的议案》
10、审议《关于选举监事的议案》
四、股东大会现场议案表决（填写表决票）
五、合并现场及网络投票表决结果
六、主持人宣布股东大会议案表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、签署股东大会决议
九、会议结束
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股东大会之议案一
2015 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015 年度，公司董事会全体董事均能按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》、《董事会议事规则》等法律、法规的要求，发挥各自专长和技能，积极履行
职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。现将 2015 年度董事
会工作简要汇报如下：
一、董事会对报告期内经营情况的回顾与分析
2015 年以来，国内经济增速明显放缓，化纤产能严重过剩，市场需求低迷，
市场竞争加剧，去库存压力加大，由于原油价格不断走低，化纤产品价格总体一
路呈下行震荡走势。公司采取积极有效的应对措施，在销售管理方面，采取积极
快销的销售政策，加大销售考核力度，积极开拓国内外市场，努力消化库存产品；
在原料采购方面，密切关注行情动态，适度掌握库存，在满足了生产的前提下最
大限度地降低了采购成本；在应收账款方面，严格控制货款欠款审批，加大应收
账款压降考核力度；在内部管理方面，建立健全稳定产品质量的长效管理机制，
建立健全用户产品档案，全面满足了客户个性化要求，强化生产计划管理，合理
安排生产，减少换品种产生的相关费用；在节支降本方面，加强费用节约和成本
考核，层层分解，落实到人。在技术改造方面，以提高产品品质为宗旨，对生产
装备不断改进升级，特别在清洁车间建设方面提升比较明显；在新品研发方面，
加大新产品开发力度，开发适销市场的高附加值产品；在企业管理及内部控制方
面，公司投资实施 ERP 和 OA 信息化建设项目，规范公司内部管理流程，提高企
业管理效率，进一步完善公司内部控制制度建设。
报告期内公司实现营业收入 14.90 亿元，同比减少 9.35%；实现营业利润
-1,651.29 万元，比上年同期减少 149.86%，实现利润总额-1,419.26 万元，比上年
同期减少 133.69%，实现归属于上市公司股东的净利润-1869.71 万元，比上年同
期减少 161.98%。其主要原因：
（1）报告期销售涤纶毛条 24,479 吨，比上年同期减少 19.45%，销售价格同
比有所下降，导致涤纶毛条营业收入比上年同期减少 26.19%；
（2）报告期销售复合短纤维 106,439 吨，比上年同期增长 6.91%，销售价格
比上年同期有所下降，导致复合短纤维营业收入比上年同期减少 6.83%；
（3）报告期化工贸易销售 PTA 吨 42339 吨，比上年同期减少 19.91%；
（4）报告期投资收益为-9,226.20 万元，比上年同期减少 7.84%，主要系参股
子永大小贷、永隆小贷经营亏损所致。
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二、2015 年度董事会工作开展情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
报告内，公司召开了 4 次董事会会议，具体情况如下：
1、2015 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了
《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度报告及其
摘要》、《2014 年度独立董事述职报告》、《关于聘请公司总经理的议案》、《2014
年度利润分配预案》、《关于聘请公司 2015 年度财务报告及内控报告审计机构的
议案》、《2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2015 年第一
季度报告全文及正文》、 2014 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、 2014
年度董事会审计委员会履职报告》、《2014 年度公司内部控制的自我评价报告》、
《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。
2、2015 年 8 月 26 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通
过了《2015 年半年度报告全文及摘要》、《2015 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
3、2015 年 10 月 26 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通
过了《2015 年第三季度报告全文及正文》。
4、2015 年 11 月 26 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通
过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
上述会议的召集、召开、表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。董事会均及时披露了相关董事会决议公告及相关事项的公告。
（二）报告期内董事会召集、召开股东大会的情况
报告期内，公司董事会召集、召开了 2 次股东大会，具体情况如下：
1、2015 年 5 月 22 日，公司召开了 2014 年年度股东大会，审议通过了《2014
年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度独立董事述职
报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度利润分配的预案》、《关于聘请公
司 2015 年度财务报告及内审计机构的议案》、《2014 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬的议案》。
2、2015 年 12 月 22 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》。
（三）董事会执行股东大会决议情况
1、2015 年 5 月 22 日公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润
分配的预案》，以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 802,089,390 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金红利 72,188,045.10
元。该分配方案已于 2015 年 6 月 8 日发放完毕。
2、2015 年 12 月 22 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
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资金的议案》，结余募集资金于 2015 年 12 月 23 日从募集资金专户转入公司普
通账户。
（四）董事会专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会根据实施细则履行相应职能，对公司战略和
经营计划制定、定期报告的编审、年度审计机构的聘任、募集资金的使用和管理、
高管的聘任、董事、监事、高级管理人员薪酬等事项进行审议，为公司规范运作，
提高公司治理水平发挥了积极作用。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独
立董事工作制度》等有关法律、法规及制度的规定，认真履职，充分发挥自己作
为独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和全体股东尤其是中小投资者的利
益。
三、2016 年董事会工作展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
涤纶毛条作为化纤行业的细分行业，市场规模总量较小。公司拥有 3.6 万吨
/年的生产能力，在建 6000 吨/年项目，是目前国内生产规模最大、品种最齐全的
涤纶毛条生产企业，市场份额达 60%以上，占据了大部分高端产品市场。国内竞
争对手普遍存在着规模小、产品差别化程度低、质量不稳定等问题。但是，在常
规品种方面，竞争日趋激烈。随着国民收入倍争计划的逐步实现和城镇化建设进
程的加快，消费观念向高档、时尚、轻便、舒适等转变，服装需求将由以中低档
需求为主的消费转向以中高档需求为主，涤纶毛条市场需求仍将稳步增长。
复合纤维行业作为化学纤维制造业的细分行业，下游行业主要为无纺布行
业，主要用于生产一次性卫生用品。目前，公司是国内最大的复合短纤维生产企
业，国内主要竞争对手规模小，产品档次低。国外竞争对手主要有日本 Chisso、
韩国 Huvis、中国台湾远东和丹麦 FiberVision 等。我国纸尿布渗透率与发达国家
相比仍处于较低水平，随着我国人口老龄化、二胎政策效应，一次性卫生用品发
展空间依然巨大。金佰利、尤妮佳、大王等全球知名跨国卫生用品企业继续在中
国投资，长远布局，这将给复合短纤维带来较大的市场空间。另外，由于复合纤
维热风、热轧无纺布具有良好的舒适性，替代纺粘布将成为发展趋势，总体看来，
复合短纤维需求仍有较大的增长空间。但是，随着国民生活水平的提高，对手感、
舒适度要求的提高，将会对纤维质量提高出更高的要求，同时，随着国外竞争对
手不断抢占国内市场份额，未来市场竞争将日趋激烈，迫使国内企业加速转型升
级。
（二）公司发展战略
公司将奉行"立足国内、放眼世界"的经营方针，强化企业自身的核心竞争力。
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公司将加强与科研院所、高等院校产学研合作，以国家级企业技术中心为平台，
致力于开发和生产涤纶毛条、复合短纤维差别化纤维系列产品，提高产品附加值
和核心竞争力。同时，公司将通过技术改造对现有产能进行产业升级，优化产品
结构，巩固涤纶毛条和复合短纤维行业龙头地位，将公司打造设成技术先导型化
纤生产企业。
（三）经营计划
2016 年，公司将以质量为中心，效益为根本，继续加大科技创新力度，提
升产品质量水平，开发高附加的差别化产品，提高产品的核心竞争力；加大营销
力度，努力消化新增复合纤维产能；继续加强内部精强细化管理，提高生产效率，
做好节支降本，减人增效工作；加大资金投入，提升企业装备水平，打造世界一
流车间，积极推进与国际知名卫生材料厂商的合作；稳步推进 ERP 及 OA 信息
化项目，切实提高企业管理水平。
请予审议
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股东大会之议案二
2015 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受公司监事会委托，向大会报告《2015 年度监事会工作报告》。
一、监事会的工作情况
2015 年 4 月 26 日在本公司会议室召开了第五届监事会第七次会议，审议并
一致通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年
度报告及摘要》、《2015 年第一季度报告全文及正文》、《2014 年度公司募集资金
存放与实际使用情况专项报告》； 2015 年 8 月 26 日在本公司会议室召开了第五
届监事会第八次会议，审议并一致通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》、
《2015 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；2015 年 10 月 26
日在本公司会议室召开了第五届监事会第九次会议，审议并一致通过了《2015
年第三季度报告全文及正文》；2015 年 11 月 26 日在本公司会议室召开了第五届
监事会第十次会议，审议并一致通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司运作
情况进行了监督，认为报告期人公司内部控制制度完善，未发现公司董事、经理
和其它高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》和损害公
司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会定期或不定期对公司财务及其控股子公司经营活动进行监
督检查，对公司年度报表进行审核，未发现违规行为。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对本公司 2015 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告。监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2015 年 11 月 26 日在本公司会议室召开了第五届监事会第十次会议，公司
监事会就节余募集资金永久性补充流动资金发表了独立意见：公司将节余募集资
金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降
低公司的财务费用，实现股东利益的最大化，不存在损害股东、特别是中小股东
利益的情况。
报告期内公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用去向合法、合规，
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
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五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内未发生收购、出售资产的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司
及中小股东利益的情况。
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。监事会认为：审计报告真实、客观地反映了公司的财务
状况和经营成果。
2016 年，公司监事会将继续加强监督力度，围绕公司制定的任务和目标，
完善监事会的各项制度，提高监督业务水平，明确职责，保证公司各项经营活动
的合法性有合理性，为公司的持续发展发挥积极作用。
请予审议
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股东大会之议案三
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏江南高纤股份有限公司的独立董事，2015年度，我们严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极参加相关会议，认真审议董事会各
项议案，独立发表意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益，忠实履行
独立董事职责。现将2015年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
方耀源先生，1949年8月出生，高级审计师， 曾任审计署上海特派办正处级
审计员，现已退休。2010年5月起任公司独立董事，根据《关于进一步规范党政
领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，于2014年12月申请辞去
公司独立董事职务，在新任独立董事填补其缺额前继续履行独立董事职责及董事
会专门委员会成员相关职责。
王玉萍女士，1963年1月出生，教授级高级工程师，曾任中国纺织科学研究
院机械厂技术员、助理工程师，中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽
制机化纤工程技术公司市场部、管理部部长、中国化学纤维工业协会秘书长，现
任中国化学纤维工业协会副会长。2013年5月起公司独立董事，根据《关于进一
步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，于2014年12
月申请辞去公司独立董事职务，在新任独立董事填补其缺额前继续履行独立董事
职责及董事会专门委员会成员相关职责。
王华平先生，1965年7月出生，教授、博士生导师，历任东华大学化纤工程
研究中心工艺研究室主任、助理研究员，副主任、主任等职，东华大学材料科学
与工程学院副院长。现任东华大学研究院副院长。2013年5月至今任公司独立董
事。
作为公司独立董事，我们不在公司担任除董事以外的其它职务，与公司及公
司主要股东不存在防碍我们进行独立客观判断的关系，我们不存在影响独立性的
情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，我们均出席了会议，并积极听取股
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东提出的意见和建议，以便更好的履行独立董事职责，促进公司规范运作。公司
股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，重大经营决
策和其它重大事项均履行了必要的审批程序，合法有效。
报告期内公司共召开了 4 次董事会、我们均出席了董事会，本着认真勤勉的
态度，认真审议了相关议案，客观、公正地对各项议案进行分析判断，发表独立
意见，较好地维护了公司及中小股东的利益。
三、发表独立意见情况
报告期内，我们对以下事项发表了如下独立意见：
（1）2015 年 4 月 26 日，我们就公司截止 2014 年 12 月 31 日累计和当期对
外担保事项及公司聘任总经理的事宜发表了独立意见。
（2）2015 年 11 月 26 日，我们就公司非公开发行股票募投项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金事宜发表了独立意见。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
公司关联交易事项遵循市场化原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》
和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，交易定价合理，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
2、对外担保及资金占用情况
报告期内，公司没有任何对外担保事项。公司能够认真执行证监发（2003）
56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》的精神，公司与控股股东及其它关联方没有相互占用资金的情况。
3、募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用去向合法、合
规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完
成情况对公司 2014 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人
员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。
5、聘任或者更换会计师事务所情况
公司 2014 年度股东大会审议通过了继续聘任立信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2015 年度财务报告的审计机构的议案；公司未发生改聘事务所的
情况。
6、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司以 2014 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)，共计分配 72,188,045.10 元，
并于 2015 年 6 月 8 日实施完毕。
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7、公司及股东承诺履行情况
报告期内，本公司无股东违反承诺履行情况。
8、信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露
有关信息。
9、内部控制的执行情况
报告期，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》
等法律法规的规定，进一步加强公司内部控制制度建设， 同时，公司在ERP及OA
信息化项目实施过程中，进一步规范流程控制，提高公司内部控制体系运作效率,
降低公司内控风险。
10、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告
期内对各自分属领域能够规范运作，对所属事项分别进行审议。
四、总体评价和建议
报告期内，我们根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立公正作出
判断，认真勤勉尽职地履行了独立董事的职责，切实维护全体股东特别是中小股
的权益。同时，在规范公司治理、公司发展战略等方面，发挥各自专长，提出了
合理化意见和建议，促进了公司良性发展。
请予审议
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股东大会之议案四
2015 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
我受公司董事会委托，向大会报告公司 2015 年度财务决算报告。
2015 年立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，根据经审计
后确定的财务报告，2015 年末公司合并的（包括苏州市天地国际贸易有限公司、
苏州宝丝特涤纶有限公司）资产总额 176997 万元，负债总额 7228 万元，资产
负债率 4.08%，股东权益 169769 万元，其中少数股东权益 2738 万元。全年实现
利润总额-1419 万元，归属于母公司股东的净利润-1870 万元，每股收益-0.02
元，加权平均净资产收益率-1.09％，扣除非经常性损益后，加权平均净资产收
益率-1.16％，经营活动产生的现金流量净额 15873 万元。年终决算综合反映了
我公司合并后本年度的财务状况、经营成果及现金流量。
一、财务状况
1、合并后的资产结构
截止 2015 年末，公司总资产 176997 万元，比年初 185242 万元减少 8245 万
元，下降 4.45%。主要资产变动情况分析：
货币资金余额 48584 万元，比年初 38567 万元增加 10017 万元，主要原因系
消化库存和加大应收货款回收所致。
应收票据余额 13879 万元，比年初 12813 万元增加 1066 万元。主要系公司
银行票据增加所致。
应收帐款余额 1787 万元，比年初 2586 万元减少 799 万元；主要是公司应收
货款收回所致。
预付帐款余额 3210 万元，比年初 1327 万元增加 1883 万元，主要原因系公
司预付原材料货款增加所致。
存货余额 31827 万元，比年初 38950 万元减少 7123 万元，主要原因系公司
原材料和库存产成品减少所致。
固定资产净值 60830 万元，比年初 49481 万元增加 11349 万元，主要原因系
公司募集资金项目房屋、设备转入所致。
在建工程余额 3438 万元，比年初 18350 万元减少 14912 万元，主要原因系
公司募集资金项目房屋、设备转入固定资产所致。
无形资产余额 3530 万元，比年初 3624 万元减少 94 万元，主要原因系公司
增加土地摊销所致。
2、合并后的负债结构
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报告期末负债总额 7228 万元，比年初的 6506 万元，增加 722 万元。主要变
动项目：本年增加应付帐款 1047 万元，本年减少预收帐款 205 万元，本年减少
应付职工薪酬 40 万元，本年减少应交税金 202 万元，本年增加其他应付款 183
万元，递延收益减少 61 万元。
3、合并后的股东权益
报告期末股东权益 169769 万元，比年初的 178736 万元，减少 8967 万元，
其中归属母公司股东权益减少 8979 万元，少数股东权益增加 12 万元。主要原因
系公司本年度其它综合收益增加 117 万元，未分配利润净减少 9096 万元。其中
本年度归属于母公司累计实现净利润-1870 万元，对股东实施利润分配支付红利
7219 万元，提取奖福基金 7 万元。
二、经营业绩
主营业务收入实现 149020 万元，比上年同期的 164383 万元，减少 15363
万元，较上年下降 9.35%，主要原因是受国际原油大幅下挫影响,国内大宗原料
及产成品价格均出现大幅下降。
主营业务成本本期发生 134588 万元，比上年同期的 144854 万元减少 10266
万元，较上年下降 7.1%，其下降比例低于于主营收入的下降，主要是 2015 年由
于公司原有库存原料及产品较多,要消化原有相对偏高的原料及产品库存，导致
生产成本比销售下降要低。
销售费用本期发生 794 万元，比上年同期的 921 万元减少 127 万元，同比下
降 13.8%，主要是公司由于产能的减少而导致运输费用减少。
管理费用本期发生 6350 万元，比上年同期 6129 万元,增加 221 万元，同比
增长 3.6%，主要是 2015 年公司加大新产品研发而增加费用开支所致。
财务费用本期发生-542 万元，与上年同期的-550 万元增加了 8 万元，同比
增加 1.5%。主要原因是公司利息收入减少所致。
报告期内实现利润总额-1419 万元，比上年同期 4212 万元，减少 5631 万元，
下降 133%。归属于母公司股东的净利润实现-1870 万元，比去年同期 3017 万元，
减少 4887 万元，下降 161.98%。
三、现金流量
1、报告期内合并经营活动现金流入 162371 万元，合并经营活动现金流出
146498 万元，产生的经营活动现金流量净额 15873 万元，每股经营活动的现金
流量 0.2 元。
2、报告期内合并后的投资活动流入现金 749 万元，主要是投资可供出售金
融资产期末公允价值增加所致,投资活动流出现金 649 万元，主要是支付募集资
金项目购建工程及设备货款,投资活动产生的现金流量净额 100 万元。
3、报告期内合并后的筹资活动现金流出 7230 万元，主要是支付 2014 年分
配股利 7230 万元,筹资活动产生的现金流量净额-7230 万元。
鉴于报告期内公司加快去库存和加大应收账款回收力度，报告期内合并现金
及现金等价物净增加额为 8743 万元。
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江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
2015 年，国内经济增长速度明显放缓，市场需求持续低迷，而化纤产能又
出现严重过剩，产品价格一路下行，给公司带来前所未有的挑战，为保证公司的
市场竞争力。公司董事会及时调整经营战略，结合当前新消费理念,适时调整产
品结构,着力开发消费类产品，并根据市场需求，积极拓展国际高端市场,加强与
国际无纺巨头的合作,打通国际市场的准入门槛，在内涵上深挖产品质量和服务
品质，建设世界一流的清洁车间，引进一流人才，提出向国际先进水平挑战的目
标，让高精品质和优质服务来提升市场竞争力。同时，为有力保障外延拓展的空
间，公司进一步提高内部管控能力，深化绩效考核，大力降低生产成本，以优质
产品和经济的成本扩展市场空间。
纵观跌宕起伏的 2015 年，困难重重，步履艰难，但在公司董事会的正确领
导下，经过全体员工同心同德的艰苦奋斗，保证了公司生产经营和经济效益的平
稳运行。
请予审议
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江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
股东大会之议案五
2015 年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
我受公司董事会委托，向大家报告《2015 年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润
-19,580,491.37 元，可供股东分配利润 601,446,746.92 元，扣除应付普通股股
利 72,188,045.10 元，实际可供股东分配利润 529,258,701.82 元。
2015 年度利润分配预案：拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 802,089,390 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税)，共计分配
72,188,045.10 元，剩余未分配利润结转下年度分配。
请予审议。
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江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
股东大会之议案六
关于聘请公司 2016 年度财务报告及内控报告审计机构的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续 16 年为公司提供审计服务，公司
第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2016 年度财务报告及内
控报告审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币肆
拾伍万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。
请予审议
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江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
股东大会之议案七
2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司考核结算办法，2015 年度公司董事、监事、高级管理人员的总薪
酬为人民币 191.12 万元，具体薪酬明细如下：
序号 姓名 职 务 2015 年度薪酬（万元）
1 陶国平 董事长 29.43
2 陶 冶 总经理 26.8
3 盛冬生 副董事长 15.00
4 浦金龙 董事、副总经理 21.00
5 朱崭华 董事、财务总监 21.00
6 朱瑞岐 董事、副总经理 21.00
7 陆正中 董事、董秘 15.00
8 方耀源 独立董事 0.00
9 王玉萍 独立董事 0.00
10 王华平 独立董事 6.00
11 朱明来 监事会主席 18.00
12 李永男 职工监事 6.72
13 沈彩芬 职工监事 3.00
14 丁 岚 职工监事 8.17
15 合计 191.12
请予审议
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江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
股东大会之议案八
关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，将进行换届。公司第六届董事会拟由九名董事组成，
其中包括三名独立董事。2016 年 4 月 26 日公司第五届董事会第十一次会议审议
通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名陶国平、陶 冶、浦金龙、居明华、
朱崭华、陆正中为第六届董事会非独立董事候选人。
请予审议
附件：第六届董事会非独立董事候选人简历
1、陶国平先生，1960 年 5 月出生，大专学历，高级经济师，历任吴县市琳桥印
刷厂厂长、吴县市第二化纤厂副厂长、厂长等职，1996 年 11 月后任江苏江南化
纤集团有限公司总经理、董事长。现任江苏江南高纤股份有限公司董事长，苏州
宝丝特涤纶有限公司董事长、总经理，苏州市天地国际贸易有限公司执行董事兼
总经理，苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董事、苏州市相城区永隆小额
贷款有限公司董事长、苏州国嘉创业投资有限公司董事长。
2、陶 冶先生，1984 年 1 月出生，2003 年 7 月毕业于英国佩斯利大学，2006
年 7 月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007 年 10 月获得英国
诺丁汉大学金融学硕士学位。2007 年 10 月至今任苏州市相城区江南化纤集团有
限公司原料采购部经理。2015 年 4 月起任公司总经理。
3、浦金龙先生，1962 年 4 月出生，大专学历，高级经济师。1987 年 3 月后任吴
县市第二化纤厂车间副主任、主任，1996 年 11 月后任江苏江南化纤集团有限公
司总经理助理、副总经理。现任公司董事、副总经理。
4、居明华先生，1969 年 3 月出生，高中文化程度。1995 年 10 月到吴县市第二
化纤厂参加销售工作，历任公司供销科长，苏州苏海涤纶有限公司市场部部长，
现任公司总经理助理。
5、朱崭华先生，1971 年 3 月出生，本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰
集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营
管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾
气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001 年后担任本公司财务部
部长、财务负责人。现任本公司董事、财务总监。
6、陆正中先生，1975 年 4 月出生，大专学历，1997 年 9 月在江苏江南化纤集团
有限公司计划业务科工作，2001 年 3 月后在公司办公室工作，2003 年后任公司
证券部部长、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。
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江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
股东大会之议案九
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，将进行换届。公司第六届董事会拟由九名董事组成，
其中包括三名独立董事。2016 年 4 月 26 日公司第五届董事会第十一次会议审议
通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名王华平、李荣珍、王美琪为独立董
事候选人。
请予审议
附件：第六届董事会独立董事候选人简历
1、李荣珍女士，1951 年 1 月出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车
间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001 年 12 月任江苏省纺织研究所
有限公司董事长兼总经理， 2013 年 9 月至 2014 年 4 月任江苏省纺织研究所股
份有限公司董事长，现已退休。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。
2、王美琪女士，1964 年 5 月出生，本科学历，历任苏州太湖电动工具集团公司
财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、
苏州天正会计师事务所有限公司副所长，2009 年 1 月至今任苏州苏诚会计师事
务所有限公司副所长。
3、王华平先生，1965 年 7 月出生，东华大学材料学博士，教授、博导，1989
年 1 月至 1992 年 3 月任中国纺织大学化纤所实习研究员；1992 年 3 月至 2002
年 9 月历任东华大学化纤工程研究中心工艺研究室主任、助理研究员、副主任、
主任、材料学院副研究员。2002 年 10 月至任东华大学材料科学与工程学院教授、
博导；2004 年 11 月至 2010 年 4 月兼任东华大学材料科学与工程学院副院长。
2006 年至今兼任教育部产业用纺织品工程中心副主任；2008 年 9 月至今兼任高
性能纤维及制品教育部重点实验室主任；2011 年至今兼任东华大学研究院副院
长；现任公司独立董事。
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江苏江南高纤股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
股东大会之议案十
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届监事会成员任期即将届满，拟进行换届选举。根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名股东
代表出任的监事，由股东大会选举产生，2016 年 4 月 26 日公司职工代表大会选
举丁岚女士、李永男先生为职工代表担任的监事。
2016 年 4 月 26 日公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于监事会
换届选举的议案》，提名朱明来先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，
公司第六届监事会监事任期为三年。
请予审议
附：朱明来先生简历
朱明来先生，生于 1958 年 9 月，高中文化程度。1986 年 6 月后任吴县市第二化
纤厂统计员、厂办主任；1996 年 11 月后任江苏江南化纤集团有限公司办公室主
任、总经理助理，2001 年 3 月至 2012 年 5 现任苏海涤纶总经理助理、生产管理
部部长；2002 年 2 月起至今担任本公司监事会主席。
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