证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-062
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 5 月 16 日 9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二
届董事会第五十七次会议。召开本次会议的通知已于 2015 年 5 月 11 日以电话、
传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集
和主持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事
6 人，独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议通过了如下决议：
一、审议《关于注销部分预留授予股票期权及调整期权数量、行权价格的公
告》
鉴于公司预留授予股票期权的激励对象吴正鑫因个人原因已离职并与公司
解除劳动合同，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，上
述人员已不具备激励对象的资格,董事会同意取消吴正鑫的激励对象资格并注销
已授予但尚未行权的股票期权共 11.492 万份。
注销后预留授予股票期权的激励对象调整为 3 人，剔除本次注销股票期权
11.492 万份以及第一期已行权部分,根据公司 2015 年年度权益分派方案，预留
授予股票期权的期权数量由 27.983 万份调整为 50.3694 万份，行权价格由 26.44
元调整为 14.63 元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于注销部
分预留授予股票期权及调整期权数量、行权价格的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议《关于预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬
与考核委员会对激励对象 2015 年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划预
留授予股票期权第二个行权期行权条件已经满足，拟向在第二个行权期（2016
年 1 月 28 日至 2017 年 1 月 27 日）考核通过的 3 名激励对象以定向发行公司股
票的方式进行行权，本期可行权数量共 50.3694 万份，行权价格为 14.63 元。本
次行权拟采用集中行权模式，由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于预留授
予股票期权第二个行权期可行权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议《关于战略投资内蒙古丰信医疗科技有限责任公司的议案》
为积极开拓全国区域市场，加速推进“服务+产品”双轮驱动服务模式的升
级，进一步提高公司的可持续发展能力和核心竞争力，公司拟使用自筹资金人民
币25,350万元受让德清和盈福投资管理合伙企业（有限合伙）、德清合嘉信投资
管理合伙企业（有限合伙）合计持有的内蒙古丰信医疗科技有限责任公司（以下
简称“丰信医疗”）65%的股权。本次股权转让完成后，迪安诊断持有丰信医疗
股权比例为65%，丰信医疗为公司控股子公司。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于战略投
资内蒙古丰信医疗科技有限责任公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 16 日
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