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天津津滨发展股份有限公司 ⒛ 15年 年度股东大会
法 律 意 见 书
致 :天 津 津滨发展股 份 有 限公 司 :
“ ”
根据 《中华人 民共和 国公司法 》(以 下简称 公司法 )、 《中华人 民
“ ”
共和 国证券法 》(以 下简称 证 券法 )、 《上 市公司股东大会规则》(以 下
“ ”
简称 股东大会规则 )、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》、
深圳证券交易所上市公司股 东大会 网络投票实施细则》( 以下简称 “《股
”
东大会 网络投票实施细则》 ),以 及 《天津津滨发展股份有 限公司章程 》
(以 下简称 “公司章程 ”)的 规定 ,天 津泰达律师事务所 (以 下简称 “本
” “ ”
所 )接 受天津津滨发展股份有 限公司 (以 下简称 公司 )的 委托 ,指
“ ”
派李清 、梁刚律师 (以 下简称 本律师 )出 席公司于 ⒛ 16年 5月 16日
“ ”
召开 的 ⒛ 15年 年度股东大会 (以 下简称 本次股东大会 ),对 于公司本
次股东大会 的召集 、召开程序 ,出 席会议人员资格 ,表 决程序 ,表 决结
果等事项发表法律意见 。
本律师根据 《证券法 》第 一 百七 十 三 条 、股东大会规则第五条 的规
定 ,按 照律师行业公认 的业务标准 、道德规范和勤勉尽责精神 ,对 公司
提供 的有 关文件和事 实进 行 了必 要 的核查和验证 并列席 了本 次股 东大
会 。现 出具法律意见如下 :
本次股 东大会 的召集和召开程序
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本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 。
为召开本次股东大会 ,公 司董事会 己于⒛ 16年 4月 26日 在 《证券时
报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网上刊登了 《天津津滨发展股份有限公
司关于召开⒛ 15年 年度股 东大会的通知》(以 下简称 “会议通知 ”),在 规
定期限 内以公告方式发出了会议通知 。
⒛ 16年 5月 16日 下午 1⒋ 30时 ,本 次股东大会在公司六楼会议室如期
召开 ,公 司董事长华志忠先生主持本次股东大会 。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票
系统提供的网络形式 的投票平台进行 ,通 过交 易系统进行网络投票的时
间为⒛ 16年 5月 16日 上午9:30-11∶ 30,下 午 13:00-15:00;通 过互联网
投票系统进行网络投票的时间为 :⒛ 16年 5月 15日 15:00至 ⒛ 16年 5月 16
日1⒌ OO期 间的任意时 间。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告的
时间一致 。
二。本次股东大会出席会议人员的资格
1.出 席现场会议的股东及股 东委托代理人
经查验公司提供的公司股东名册 、出席会议股 东以及股东委托代理
人的身份证 明、授权委托书 ,本 律师证实现场 出席本次股东大会的股 东
以及 经 股 东 授 权 的委 托 代 理 人 共 1名 ,合 计 持 有 的公 司股 份 数 为
33g,312,3们 股 ,占 公司有表决权总股份的⒛。9187%。
2.参 加 网络投票 的股东及 股东委托代理人
根据通过深圳证 券交 易所交易系统及互 联 网投票系 统 (统 称 “网络
”
系统 )统 计并经公司确认 ,在 网络投票时间内通过 网络系统进 行投票表
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决的股东及股 东委托代理人共 31人 ,代 表公司 l,913,750股 有表决权股
份 ,占 公司有表决权总股份 的 0.1183%。
3.公 司董事会董事 、监 事会监事和 高级管理人员出席 了本次会议 。
三 。 本次股东大 会 的表决程序
本次会议审议议 案 的表决程序及 表决结果为 :
出席本 次现场会议 的股东及股 东代 理 人 以记名投 票方式对议案进 行
了表决 ,由 公司按照相 关规定进行 了监票 、验票和计 票 ,在 网络投票结
束后合并统计 了议案 的现场投 票和 网络投 票的表决结果 。
1. 本次股东大会对公 告的 《公司⒛ 15年 年度报告正文及 附录》进行 了
审议 。 同意股份 338,578,Sg0股 ,占 出席本 次股东大会有效表决权
股份总数 的gg。 5159%;反 对股份 1,054,300股 ,占 出席本次股东大
会有效表决权股份总数 的0。 SOgg%;弃 权股份 592,gO0股 (其 中 ,因
未投票默认弃权 532,gO0股 ),占 出席本次股东大会有效表决权股 份
总 数 的0.17鲳 %。 其 中中小投资者 (除 单独或者合计持有上 市公司
sO/o以 上 股份股东 以外 的其他股东 )表 决情况为 :同 意股份 ⒛6,550
股 ,占 通 过 网络 投 票 出席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
13.9⒛ zO/0;反 对 股 份 1,054,300股 ,占 通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 股 东
所持有表决权股份总 数 的55。 Og08%;弃 权股份 592,gO0股 (其 中 ,
因未投票 默认弃权 532,gO0股 ),占 通过网络投 票 出席会议股东所持
有表决权股份总数 的30。 gs11%。
2.本 次股 东大会对 公告 的 《天津津滨发展股份有 限公司董事会 ⒛ 15
年 工 作 总 结 和 ⒛ 16年 工 作 指 导 意 见 》 进 行 了 审 议 。 同意 股 份
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3SS,5m,890股 ,占 出席本 次股东大 会有效表决权股 份总数 的
gg。 515gO/0;反 对 股 份 1,054,300股 ,占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决
权股份总数 的0.30gg%;弃 权股份 sg2,gO0股 (其 中 ,因 未投票默认
弃权 532,gO0股 ),占 出席 本 次股 东大会 有 效表 决权 股 份 总 数 的
0.17430/0。 其 中中小投资者 (除 单独或者合计 持有 上 市公司 5%以 上
股份股东 以外 的其他股东 )表 决情况为 :同 意股份 266,550股 ,占
通过 网络投票 出席会议股 东所持有表决权股份总数 的 13。 ∞ 82%;反
对股份 1,054,300股 ,占 通过网络投 票 出席会议股东所 持有表决权
股份总数 的55。 Og08%;弃 权股份 ∞2,gO0股 (其 中 ,因 未投票默认
弃权 532,gO0股 ),占 通过 网络投票 出席会议股东所持有表 决权股份
总 数 的30。 gg11%。
3. 本 次股 东大会对 公告 的 《天津津滨发展股份有 限公 司监事会 ⒛ 15
年度 工 作报 告 》进 行 了审议 。 同意股份 338,554,匆 0股 ,占 出席本
次股东大会有效表决权股份总 数 的gg。 5o87%;反 对股份 1,054,300
股 ,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数 的0。 SOgg%;弃 权股
份 617,300股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 557,SO0股 ),占 出席本次
股东大会有效表决权股份总数 的0.1814%。 其 中中小投资者 (除 单
独或者合计持有上市公司 5%以 上 股份股东 以外 的其他股东 )表 决
情况为 :同 意股份 242,150股 ,占 通过 网络投票 出席会议股东所持
有表决权股份总数 的 12.6532%;反 对股份 1,054,SO0股 ,占 通过 网
络投票 出席会议股东所持有表决权股份总数 的55。 OgOS%;弃 权股份
617,3OO股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 557,300股 ),占 通过 网络投
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票 出席 会议股东所 持有表决权股 份总数 的”。2560%。
本次股东大 会对公告的 《天津津滨发 展股份有 限公司zO15年 度财务
决算报告》进 行 了审议 。 同意股 份 338,554,翎 0股 ,占 出席本 次股
东大会有效表 决权股份总 数 的gg。 5087%;反 对股份 1,054,300股 ,
占出席 本 次股东大 会有效表 决权股份总 数 的0.0783dO/0;弃 权股份
617,3OO股 (其 中 ,因 未投票默认 弃权 557,300股 ),占 出席 本次股
东大会有效表 决权股份总数 的0.1814%。 其 中中小投资者 (除 单独
或者合计 持有 上 市公司 5%以 上 股份股东 以外 的其他股 东 )表 决情
况为 :同 意股份 242,150股 ,占 通过 网络投 票 出席会议股 东所持有
表决权股份总数 的 12.6532%;反 对股份 1,054,300股 ,占 通过 网络
投票 出席会议股 东所持有表决权股份总数 的55。 Og08%;617,300股
(其 中 ,因 未投票默认 弃权 557,300股 ),占 通过 网络投
票 出席 会议
股东所持有表 决权股份总数 的32.2560%。
5。 本次股东大会对公 告的 《关于公司⒛ 15年 度利润分配预案 的议案》
进行 了审议 。 同意股份 338,匆 6,阢 0股 ,占 出席本次股 东大会有效
表决权股份总数 的gg。 碉 18%;反 对股份 1,171,850股 ,占 出席本次
股东大会有效表 决权股份总数的0。 扭狃%;弃 权股份 557,300股 (其
中 ,因 未投票默认 弃权 557,SO0股 ),占 出席本次股 东大会有效表决
权股份总数 的0.1638%。 其 中中小投 资者 (除 单独或者合计持 有 上
市公司 5%以 上 股份股东 以外 的其他股东 )表 决情况为 :同 意股份
1泓 ,6O0股 ,占 通过 网络投票 出席会议股东所持有表决权股份总 数
的9.6460%;反 对股份 1,171,850股 ,占 通过 网络 投票 出席会议股东
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所持有表 决权股份总数 的61.2332%;弃 权股份 557,300股 (其 中 ,
因未投 票默认弃权 557,300股 ),占 通过网络 投票 出席会议股 东所持
有表决权股份总 数 的29.12调 %。
6. 本次股东大会对公 告的 《关于 申请批准 ⒛ 16年 度最高贷款额度 的议
案 》进行 了审议 。 同意股份 338,554,匆 0股 ,占 出席本 次股东大会
有效表决权股 份总数 的99.5087%;反 对股份 1,054,3O0股 ,占 出席
本次股 东大会有效表 决权股份总数 的0.30gg%;弃 权股份 617,300
股 (其 中 ,因 未投票默认 弃权 557,300股 ),占 出席本 次股东大会有
效表决权股份总数 的0.1814%。 其 中中小投资者 (除 单独或者合计
持有 上 市公司 5%以 上 股份股东 以外的其他股 东 )表 决情况为 :同
意股 份 242,150股 ,占 通过 网络投 票 出席 会议股东所持有表决权股
份总数 的 12.6532%;反 对股份 1,054,300股 ,占 通过 网络投票 出席
会议股东所持有表决权股 份总数 的55.090S%;弃 权股份 617,SO0
股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 557,300股 ),占 通过 网络投 票 出席会
议股东所持有表决权股份 总数 的32.2560%。
7. 本次股东大会对公 告的 《关于 申请批准 ⒛ 16年 度 土 地储备 额度 的议
案》进行 了审议 。 同意股份 338,554,硐 0股 ,占 出席本次股东大 会
有效表决权股份总数 的gg。 5o87%;反 对股份 1,054,300股 ,占 出席
本 次股 东大会有效表 决权股份总数 的0。 3O99%;弃 权股份 617,300
股 (其 中 ,因 未投票默认弃权 557,300股 ),占 出席本次股东大 会有
效表决权股份总数 的0.1814%。 其 中中小投资者 (除 单独或者合计
持有 上 市公司 5%以 上 股份股东 以外的其他股东 )表 决情况为 :同
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意股份242,150股 ,占 通过网络投票出席会议股 东所持有表决权股
份总数的12.6532%;反 对股份 1,054,3O0股 ,占 通过网络投票出席
会议股东所持有表决权股份总数的55。 OgOS%;弃 权股份 617,300
股 (其 中,因 未投票默认弃权557,300股 ),占 通过网络投票出席会
议股东所持有表决权股份总数的32。 2560%。
8. 本次股东大会对公告的《关于预计⒛ 16年 发生 的经常性关联交易的
议案》进行了审议 。因本议案涉及关联交易,关 联股东天津泰达建
设集团有限公司回避表决 。本议案 由持有有 效表决权 的中小股东
(除 单独或者合计 持有 上 市公司 5%以 上 股份股东 以外的其他股
东 )投 票表决 ,中 小投资者表决结果为 :同 意股份⒛4,600股 ,占
出席本 次股 东大会有效表决权股 份总数 的 10.6911%;反 对股份
1,514,150股 ,占 出席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
79.119bO/0;弃 权 股 份 195,500股 (其 中 ,因 未 投 票 默 认 弃 权 195,500
股 ),占 出席本 次股东大会有效表决权股 份总数的 10.18阢%。
9. 本次股东大会对公告的 《关于 申请支付泰达建设集 团⒛ 15年 度贷款
担保费的议案》进行 了审议 。因本议案涉及关联交 易 ,关 联股东天
津泰达建设集 团有 限公司回避表决 。本议案 由持有有效表 决权 的中
小股东 (除 单独或者合计持有上市公司 sO/o以 上股份股东 以外 的其
他股东 )投 票表决 ,中 小投资者表决结果为 :同 意股份 ⒛4,600股 ,
占出席本 次股 东大会有效表 决权股份总数 的 10.6911%;反 对股份
1,549,450股 ,占 出席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
80.gG41%;弃 权股份 159,700股 (其 中,因 未投票默认弃权 159,700
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股 ),占 出席本次股东大会有效表 决权股份总数的8.34们 %。
10. 本次股东大会对公告的 《关于推选公司股东代表 监事候选人的议
案》进行了审议 。以累积投票制方式对监事候选人进行投票表决 ,
选举郭长柏为公司第六届监事会监事 。同意股份338,554,们 0股 ,
占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的gg。 5087%;反 对股份
1,054,300股 ,占 出席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.30ggO/0;弃 权 股 份 617,300股 (其 中 ,因 未 投 票 默 认 弃 权 557,300
股 ),占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1814%。 其 中中
小投资者 (除 单独或者合计持有上市公司 5%以 上 股份股东 以外 的
其他股东 )表 决情况为 :同 意股份 242,150股 ,占 通过 网络投票 出
席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 12.6532%;反 对 股 份
1,054,300股 ,占 通过 网络投票 出席会议股东所持有表决权股 份总
数 的55.09OS%;弃 权股份 617,3O0股 (其 中 ,因 未投票默认弃权
557,3OO股 ),占 通过网络投 票 出席会议股东所持有表决权股 份 总数
的32.2560%。
1 1
本次股东大会对公告的 《关于推选刘 志远 先 生、段咏女士 为公司第
⊥ ⊥
六届董事 会独 立 董事候选人 的议案 》进行 了审议 。以累积投票制方
式对每 一 名独 立 董事候选人逐个投票进行表决 ,表 决结果如下 :
刘 志远 :同 意股份 338,319,596股 ,占 出席本次股东大会有效表决
权股份 总 数 的99。 4396%;反 对股份 0股 ,占 出席本次股东大会有效
表决权股份总数 的00/0;弃 权股份 1,gO6,惆 4股 (其 中 ,因 未投票默
认弃权 1,gO6,们 4股 ),占 出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
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0。 560dO/0。 其 中中小投 资者 (除 单独或者合计 持有 上 市公司 5%以 上
股份股东 以外 的其他股 东 )表 决情况为 :同 意股 份 7,256股 ,占 通
过 网络投 票 出席 会议股东所持有表 决权股份总数 的0.37∞ %;反 对
股份 0股 ,占 通过 网络投 票 出席 会议股东所持有表 决权股份总数 的
O0/o;弃 权 股 份 1,gO6,翎 4股 (其 中 ,因 未 投 票 1,gO6,钥 4
默 认 弃 权
股 ),占 通过 网络投 票 出席 会议股 东所 持有表 决权股份 总 数 的
99.6208%。
段 咏 :同 意股份 338,319,⒆ 5股 ,占 出席本次股 东大会有效表决权
股份总数 的gg。 43gG%;反 对股份 0股 ,占 出席本 次股东大会有效表
决权股份总数 的O0/o;弃 权股份 1,gO6,⒆ 5股 (其 中 ,因 未投票默认
弃权 1,gO6,们 5股 ),占 出席本 次股 东大会有 效表 决权股份总数 的
0.560dO/0。 其 中中小投资者 (除 单独或者合计 持有 上 市公司 5%以 上
股份股东 以外 的其他股 东 )表 决情况为 :同 意股份 7,255股 ,占 通
过 网络投票 出席会议股 东所持有表决权股份总数 的0.3791%;反 对
股份 0股 ,占 通过 网络投票 出席会议股 东所持有表决权股份总数 的
O0/o;弃 权 股 份 1,gO6,翎 5股 (其 中 ,因 未 投 票 默 认 弃 权 1,gO6,惆 5
股 ),占 通 过 网络 投 票 出席 会 议 股 东所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6209%。
12.本 次股东大会会议上还听取 了独立董事的述职报 告 。
经验证 ,本 次股东大会对前述议案 的投票 ,议 案 1至 议案 7、 议案 10
至 议案 11己 获股东大会有效表决通过 ,议 案8和 议案 9未 获通过 ,出 席会
第 9页 共 11页
议股东以及经授权的股东委托代理人未对表决结果提出异议 。
公司董事会秘书对本次股东大会过程作了记录,该记录 由出席会议的
董事和董事会秘书签名存档 。
四。新议案的提出
经本律师见证 ,股 东以及经授权的股东委托代 理人未在本次股 东大
会上提出任何未在会议通知中列明的提案 。
五。结论
本律师认为 ,本 次股东大会的召集和召开程序 、 出席会议人员和召
集人的资格、表决程序和表决结杲均符合法律 、法规、规范性文件及 《公
司章程》的规定 ,合 法有效 ;本 次股东大会通过的决议合法有效 。
本所同意将本法律意见书作为本次股 东大会的公告文件 ,随 公司股
东大会决议按有关规定予以公告 。
本法律意见书正本一式三份 。
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(本 页为签字页 )
负责人 :
律 师 :
二 ○一 六年五月十六 日
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