证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠 H 代 公告编号：2016-60
丽珠医药集团股份有限公司
关于为控股子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称及担保金额：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称
“丽珠单抗”），最高担保金额不超过人民币 5,000 万元。
●本次担保发生后，公司累计对外担保情况：
截止本公告日，公司对外担保累计金额为 0 元（包括对全资、控股子公司
的担保）。本次计划担保金额为不超过人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审
计总资产（807,753.78 万元）的比例约为 0.62%，占公司最近一期经审计归属于
母公司所有者净资产（434,625.53 万元）的比例约为 1.15%，无需报公司股东大
会审议批准。
●公司未有逾期担保情况发生。
一、担保情况概述
2016 年 5 月 16 日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
珠集团”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为下属控股子公
司丽珠单抗提供融资担保事宜的议案》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权
0 票），同意公司为丽珠单抗向交通银行股份有限公司珠海分行申请最高不超过
人民币伍仟万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。
丽珠单抗的另一股东——健康元药业集团股份有限公司（持有丽珠单抗
49%股权）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团对丽珠单抗担保责任范围
内提供 49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。
本次担保金额约为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计总资产
（807,753.78 万元）的比例约 0.62%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有
者净资产（434,625.53 万元）的比例约为 1.15%，无需报公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
丽珠单抗成立于 2010 年，公司持有其 51%股权，是公司重要的药品研发公
司，主要从事生物医药产品及抗体药物的技术研究、开发，其基本情况如下：
注册地点：珠海市
法定代表人：朱保国
注册资本：5.00 亿元
经营范围：生物医药产品及抗体药物的技术研究、开发。
最近一年又一期主要财务指标：2015 年末，总资产 3.55 亿元，总负债 0.34
亿元，净资产 3.21 亿元；2015 年度营业收入 0.00 亿元，净利润-1.00 亿元。2016
年 3 月 31 日，总资产 3.30 亿元，总负债 0.23 亿元，净资产 3.08 亿元；2016 年
一季度营业收入 0.00 亿元，净利润-0.11 亿元。
上述单抗公司 2015 年度财务数据已经审计，2016 年 1-3 月财务数据未经审
计。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保与交通银行股份有限公司珠海分行签订正式担保协议，
拟签署的担保合同主要条款包括：
1、担保方式：连带责任保证。
2、保证期间：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，
计至合同项下最后到期的债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付
款项之日）后两年止。
四、 董事会意见
公司董事会认为：
1、本次担保是为了满足公司控股子公司丽珠单抗经营发展需要，公司承担
的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益。
2、因公司仅持有丽珠单抗 51%股权，丽珠单抗另一股东——健康元药业集
团股份有限公司（持有丽珠单抗股权 49%）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽
珠集团对丽珠单抗担保责任范围内提供 49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团
的保证责任结束之日止。
3、董事会同意授权法定代表人或其授权人签署有关上述担保事宜的法律文
件。
五、 独立董事意见
公司独立董事认为公司本次担保，不会影响到公司的持续经营能力；担保履
行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，未有损害公司其他中小股东
利益，有效地保证了公司股东的合法权益，同意公司本次对外担保行为。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保累计金额为 0 元（包括对全资、控股子公司的
担保），无逾期对外担保。
七、 备查文件
1、《丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》；
2、《丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司丽珠单抗提
供融资担保的独立意见》。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2016 年 5 月 17 日
首页
微信公众号
证券之星APP
