证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2016-033
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开 2015 年
年度股东大会的通知》（公告编号 2016-028）。本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司 2015
年度股东大会有关事项再次提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2015 年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司于 2016 年 4 月 25 日召开的第三届董事会二十
一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，公司董
事会决定于 2016 年 5 月 20 日召开 2015 年度股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事二十一次会议决议，本
次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2016 年 5 月 20 日（周五）下午 14:00。
（2） 网络投票时间：2016 年 5 月 19 日至 2016 年 5 月 20 日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 5 月 20
日 9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016 年 5
月 19 日 15:00 至 2016 年 5 月 20 日 15:00。
5. 会议召开的方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场会议或通过授权委托他人（《授权委托书》详
见附件一）出席现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳
证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统行使表决权（具体投票流程详见附件二）。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6. 出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 5 月 13 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有
权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、中介机构代表等相关人员。
7. 会议地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号（南京国际外包服务
产业园）1 栋 12F 公司总部第一会议室
二、会议审议事项
1.《2015 年年度报告及其摘要》；
2.《2015 年度董事会工作报告》
3.《2015 年度监事会工作报告》
4.《2015 年度财务决算报告》
5.《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》
6.《关于变更公司经营范围的议案》
7.《关于修改公司章程的议案》
8.《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
9.《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
9.1《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案 9 中子议案①《关于选举陈祥楼先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案 9 中子议案②《关于选举李峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案 9 中子议案③《关于选举丁然女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案 9 中子议案④《关于选举韩子逸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
9.2《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
议案 9 中子议案⑤《关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
议案 9 中子议案⑥《关于选举胡晓明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
议案 9 中子议案⑦《关于选举高允斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
10.《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
10.01《关于选举王崇国先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》
10.02《关于选举曾文强先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》
上述事项中，第一至九项议案已经公司第三届董事会二十一次会议审议通过，
第十项议案已经公司第三届监事会十一次会议审议通过。其中第五、六、七项议
案需经股东大会特别决议审议通过；第九、十项议案需采用累积投票制。详情请
见公司 2016 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2015 年年度报告及其摘要》、《2015 年度董事会报告》、《2015 年度监事会工作
报告》、《2015 年度财务决算报告》、《关于 2015 年年度利润分配方案的公告》（公
告编号：2016-025）、《第三届董事会二十一次会议决议公告》（公告编号：
2016-022），《第三届监事会十一次会议决议公告》（公告编号：2016-029）。
三、会议登记方法
1. 登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记
的，请进行电话确认）。
2. 登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件于会
前半小时达到会场办理登记手续，参加股东大会。
3. 登记时间：2016年5月19日上午9：00-下午15：00。异地股东采取信函或
传真方式登记的，须在2016年5月19日下午15:00 之前送达或传真到公司。
4. 登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12F 南京全信传
输科技股份有限公司董事会秘书办公室 。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1. 会议联系方式
联系人：孙璐
联系电话：025-83245761
传 真：025-52777568
邮 箱：maomao252008@163.com
邮政编码：210036
2. 参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1. 第三届董事会二十一次会议决议；
2. 第三届监事会十一次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
2016年5月17日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信
股份有限公司 2015 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 《2015 年年度报告及其摘要》
议案 2 《2015 年度董事会工作报告》
议案 3 《2015 年度监事会工作报告》
议案 4 《2015 年度财务决算报告》
议案 5 《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》
议案 6 《关于变更公司经营范围的议案》
议案 7 《关于修改公司章程的议案》
议案 8 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
议案 9 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议
议案 9.1
案》
议案 9 中子 《关于选举陈祥楼先生为公司第四届董事会非
议案① 独立董事的议案》
议案 9 中子 《关于选举李峰先生为公司第四届董事会非独
议案② 立董事的议案》
议案 9 中子 《关于选举丁然女士为公司第四届董事会非独
议案③ 立董事的议案》
议案 9 中子 《关于选举韩子逸先生为公司第四届董事会非
议案④ 独立董事的议案》
议案 9.2 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
议案 9 中子 《关于选举李友根先生为公司第四届董事会独
议案⑤ 立董事的议案》
议案 9 中子 《关于选举胡晓明先生为公司第四届董事会独
议案⑥ 立董事的议案》
议案 9 中子 《关于选举高允斌先生为公司第四届董事会独
议案⑦ 立董事的议案》
议案 10 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
议案 10.01 《关于选举王崇国先生为公司第四届监事会非
职工监事的议案》
《关于选举曾文强先生为公司第四届监事会非
议案 10.02
职工监事的议案》
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托
人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行
指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365447”，投票简称为“全信投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累计投票议案外的所有议案 100
议案 1 《2015 年年度报告及其摘要》 1.00
议案 2 《2015 年度董事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015 年度监事会工作报告》 3.00
议案 4 《2015 年度财务决算报告》 4.00
议案 5 《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》 5.00
议案 6 《关于变更公司经营范围的议案》 6.00
议案 7 《关于修改公司章程的议案》 7.00
议案 8 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》 8.00
议案 9 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 -
议案 9.1 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 -
议案 9 中子议案① 《关于选举陈祥楼先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 9.01
议案 9 中子议案② 《关于选举李峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 9.02
议案 9 中子议案③ 《关于选举丁然女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 9.03
议案 9 中子议案④ 《关于选举韩子逸先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 9.04
议案 9.2 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 -
议案 9 中子议案⑤ 《关于选举李友根先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 10.01
议案 9 中子议案⑥ 《关于选举胡晓明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 10.02
议案 9 中子议案⑦ 《关于选举高允斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 10.03
议案10 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 -
议案10.01 《关于选举王崇国先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》 11.01
议案10.02 《关于选举曾文强先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》 11.02
注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对议案1至8表达相同意
见。对议案9、议案10无效。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案（议案9、议案10），填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的选举票数（即持股数与应选人数之积）为限进行投票。
如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
对议案9、议案10采取累计投票方式进行表决，其中：
① 选举非独立董事（如议案9.1）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案9.2）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如议案10）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表
监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2015年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2015年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
