博晖创新：第五届监事会第十二次会议决议的公告_股票频道

证券代码：300318 证券简称：博晖创新公告编号：临 2016-028

北京博晖创新光电技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月5日

以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于

2016年5月16日以通讯表决的方式召开。应参与会议监事3名，实际参与会议监事

3名；会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数的

议案》

经核查，公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试

行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律、法规和规范性文件及公司《限

制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对限制性股票激励计划授予数量和授

予对象人数进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

详细内容请查看公司于2016年5月17日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进

行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、

法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或

宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以

行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象

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条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2016 年第一次临

时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

详细内容请查看公司于2016年5月17日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

北京博晖创新光电技术股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 17 日