博晖创新：第五届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300318 证券简称：博晖创新公告编号：临 2016-027

北京博晖创新光电技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月5日

以专人送达、电话通知或电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二

十三次会议的通知，会议于2016年5月16日以现场加通讯表决的方式召开。应参

与会议董事9名，实际参与会议董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席了会

议；会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数的

议案》

截至目前，激励对象中李刚、马寅佳、贲文锐、武科科等 4 人因个人原因

自愿放弃认购限制性股票，合计 1.1 万股。根据本次限制性股票激励计划的相关

规定，对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次限制

性股票激励计划拟授予限制性股票总量由 336.5 万股调整为 335.4 万股，授予对

象人数由 95 名调整为 91 名。

综上，本次调整后拟授予限制性股票总量为 335.4 万股，授予对象人数为

91 名。

因董事卢信群、周朋、宋锐、章雷属于本次激励计划的激励对象，回避了对

该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详细内容请查看公司于2016年5月17日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

证券代码：300318 证券简称：博晖创新公告编号：临 2016-027

二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3

号》《北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关

规定以及公司 2016 年 4 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会的授权，董

事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成熟，同意确定 2016 年

5 月 16 日为授予日，授予 91 名激励对象 335.4 万股限制性股票。