股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-046
当代东方投资股份有限公司
七届董事会八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司七届董事会八次会议于 2016 年 5 月 14 日以通讯
表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2016 年 5 月 9 日发出，会议
应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，
形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担
保的议案》 。
因业务发展需要，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称
“盟将威”）2015 年 5 月向北京银行股份有限公司西单支行(以下简称“北京银
行西单支行”)申请金额为人民币 3000 万元的授信额度，期限 12 个月，同时本
公司为盟将威向银行申请授信额度提供连带责任担保。因上述授信额度将于近期
到期，盟将威拟继续向北京银行西单支行申请综合授信额度，并追加授信额度总
额为不超过 3010 万元。为支持盟将威业务开展资金需求，公司同意盟将威此次
继续向银行申请授信额度，并为盟将威此次向银行申请授信额度提供连带责任担
保。公司独立董事对此议案表示同意并发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于
全资子公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的公告》。
二、审议通过《关于全资子公司与东阳嗨乐影视娱乐有限公司关联交易的议
案》。
公司全资子公司盟将威拟委托东阳嗨乐影视娱乐有限公司（以下简称“嗨乐
影视”）拍摄制作电视剧《热血长安》，总制作成本为 12000 万元人民币。因过
去 12 个月内，嗨乐影视的原股东、原执行董事徐佳晖与公司董事徐佳暄为姐弟
关系，上述事项构成关联交易。
关联董事徐佳暄女士回避了本议案的表决。独立董事事前认可及发表了同意
的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，此项交易尚须获得股东大会的批
准。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于
全资子公司与东阳嗨乐影视娱乐有限公司关联交易的公告》。
三、审议通过《关于公司与国泰元鑫资产管理有限公司签署<当代东方—国
泰元鑫院线产业并购发展基金之战略合作协议>的议案》。
根据公司发展战略及经营规划，鉴于共同看好中国文化传媒领域尤其是院线
产业未来发展势头，公司决定与国泰元鑫资产管理有限公司签署《当代东方—国
泰元鑫院线产业并购发展基金之战略合作协议》，通过设立相关资产管理计划，
双方共同在开展优质院线、影院资产的投资、并购与产业整合领域开展长期战略
合作。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于
与国泰元鑫资产管理有限公司签订设立当代东方—国泰元鑫院线产业并购发展
基金之战略合作协议的公告》。
四、审议通过《关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司部分股权并增
资的议案》。
公司决定通过股份转让和认购新发行股份(包括现金认购和债权认购两种方
式)的方式，取得北京华彩天地科技发展股份有限公司（以下简称“华彩天地”
或“目标公司”）51.126%的股权。公司将与华彩天地及其部分现有股东签订《股
份转让及增资协议》，与吕少江、王哲及 Peter XU(徐培忠)签订《业绩承诺与
盈利补偿协议》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于
收购北京华彩天地科技发展股份有限公司部分股权并增资的公告》。
五、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2016 年 6 月 3 日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开
公司 2016 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于全资子公司与
东阳嗨乐影视娱乐有限公司关联交易的议案》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《当代
东方投资股份有限公司董事会关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 16 日
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