证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－053
杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事
会第一次会议通知于 2016 年 5 月 11 日以专人送达、传真形式发出，
会议于 2016 年 5 月 16 日在杭州市平海路 53 号友好饭店二楼会议室
举行，会议由戚金兴先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议
董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举戚金兴先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于第四届董事会专门委员会设置及选举委员的
议案》
公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、审计委员会，上述４个专门委员会拟由下列董事组成：
1、战略与投资委员会：
主任委员：朱慧明
委 员：朱慧明、莫建华、王曙光
2、提名委员会
1
主任委员：贾生华
委 员：贾生华、朱慧明、王曙光
3、薪酬与考核委员会：
主任委员：王曙光
委 员：王曙光、莫建华、贾生华
4、审计委员会：
主任委员：于永生
委 员：于永生、莫建华、王曙光
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
公司董事会聘任：朱慧明先生为公司总经理；余忠祥先生、张洪
力先生为公司常务副总经理；朱立东先生为公司副总经理；沈伟东先
生为公司副总经理、财务总监；李渊先生为公司副总经理、董事会秘
书。高级管理人员简历见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一六年五月十七日
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附件：简历
朱慧明先生：1963 年出生。大专学历，工程师、高级经济师，
杭州市劳动模范、中国地产百杰。2003 年至今任公司董事、总经理；
曾任杭州滨江房屋建设开发有限公司副总经理，杭州滨江房产集团有
限公司副总经理；1988 年－1992 年任职于杭州市江干区第四建筑工
程公司。
朱慧明先生持有公司3.22％的股份，持有公司控股股东杭州滨江
投资控股有限公司18％的股权，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。
余忠祥先生： 1970年11月出生。研究生学历，高级工程师。现
任公司常务副总经理；2005年至2011年7月任公司副总经理；2003年
至今就职于公司，曾任项目经理；1993年－2003年就职于杭州广宇房
地产集团有限公司。余忠祥先生未持有公司股票，与公司的控股股东
和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张洪力先生：1973年4月出生。本科学历。现任公司常务副总经
理；2005年至2011年7月任公司副总经理； 1997年至今就职于公司，
曾任企划部经理。张洪力先生未持有公司股票，与公司的控股股东和
实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒。
朱立东先生：1963年11月出生。本科学历。2003年起任公司副总
经理；1994年－2003年就职于杭州日报报业集团，历任部主任、杭州
日报下午版副总编辑、每日商报副总编辑；1984年－1994年就职于武
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警杭州指挥学校，任教员、政治处干事。朱立东先生未持有公司股票，
与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
沈伟东先生：1973年11月出生。硕士，高级会计师，中国注册会
计师。现任公司副总经理、财务总监。2007年5月起任公司财务总监；
2004年－2007年就职于立信会计师事务所有限公司杭州分所，曾任业
务部门经理；2000年－2003年就职于浙江东方会计师事务所，历任项
目经理、部门经理助理、部门副经理；1995年－2000年就职于浙江省
计划与经济委员会。沈伟东先生未持有公司股票，与公司的控股股东
和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。
李渊先生：1979年7月出生。硕士。现任公司董事、副总经理、
董事会秘书。 2003年至今就职于公司。2001年－2003年就职于上海
中姿房地产开发有限公司。李渊先生未持有公司股票，与公司的控股
股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
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