新 海 宜:第六届董事会第一次会议决议公告

来源:深交所 2016-05-17 00:00:00
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证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2016-062

苏州新海宜通信科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2016 年 5 月

6 日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于 2016 年 5 月 16 日在

公司会议室以现场方式召开,应出席董事九人,实际出席董事七人,符合召开董

事会会议的法定人数。公司董事毛真福先生因工作原因,未能现场出席此次会议,

委托董事叶建彪先生代为表决,公司董事兰红兵先生因工作原因,未能现场出席

此次会议,委托董事马崇基先生代为表决。会议由张亦斌先生主持,公司监事、

高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,

会议合法有效,会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》;

会议选举张亦斌先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》;

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,公司第六届董事会下

设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,公司董事会选举产生第六届

董事会各专门委员会委员如下:

董事会战略委员会由张亦斌、杨伯溆、毛真福、朱兆斌、颜重光组成,由张

亦斌担任主任委员;

董事会提名委员会由颜重光、张亦斌、杨伯溆组成,由颜重光担任主任委员;

董事会审计委员会由朱兆斌、徐磊、颜重光组成,由朱兆斌担任主任委员;

董事会薪酬与考核委员会由杨伯溆、张亦斌、朱兆斌组成,由杨伯溆担任主

任委员。

1

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

会议同意续聘张亦斌先生担任公司总裁。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》;

会议同意根据总裁张亦斌先生的提名,续聘马玲芝女士担任公司副总裁,续

聘戴巍女士担任公司财务总监。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

会议同意根据董事长张亦斌先生的提名,续聘徐磊先生担任董事会秘书。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述所聘人员的任期为三年,自本次董事会审议通过之日起,简历详见附件。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月十六日

2

附件:

董事长、总裁张亦斌先生简历:

张亦斌,男,中国国籍,1964 年 12 月生,硕士。1985 年起历任苏州职业大

学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理,1997 年

起任公司董事长兼总经理,2003 年起任公司董事长,2010 年 3 月起至今任公司

董事长兼总裁。现兼任深圳市易思博软件技术有限公司董事,苏州新纳晶光电有

限公司董事长,苏州新海宜图像技术有限公司执行董事,苏州工业园区新海宜智

能建设工程有限公司执行董事,苏州海汇投资有限公司执行董事,西安秦海通信

设备有限公司董事长,苏州海量能源管理有限公司执行董事,苏州新海宜电商物

流有限公司执行董事,苏州新海宜信息科技有限公司董事长兼总经理,苏州新海

宜电子技术有限公司董事长兼总经理,北京新海宜科技发展有限公司执行董事兼

经理,苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司董事,苏州泓融投资有限公司执

行董事,苏州海竞信息科技集团有限公司执行董事。持有公司 124,068,053 股股

票,与本公司主要发起人马玲芝(持有公司 113,149,921 股股票)为夫妻关系,

董事候选人马崇基(持有公司 2,975,920 股股票)系张亦斌配偶的兄弟,除前述

情况外,张亦斌与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东之间无关

联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

副总裁马玲芝女士简历:

马玲芝,女,中国国籍, 1962 年 9 月生,本科。1984 年起历任苏州职业大

学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、新海宜电信发展公司营销总监,

2001 年至今担任公司副总经理,2010 年 3 月起至今任公司副总裁。持有公司

113,149,921 股股票,除与公司董事长张亦斌为夫妻关系、与公司董事马崇基为

姐弟关系外,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

财务总监戴巍女士简历:

戴巍,女,中国国籍,无境外永久居留权,1976 年 3 月生,本科,会计师。

历任大连锦施达制靴有限公司财务副经理、锦程国际物流集团股份有限公司财务

经理、金红叶纸业(苏州工业园区)有限公司财务部处长,2008 年 9 月起任职

3

于本公司,2009 年 3 月至今担任公司财务总监,现兼任深圳市易思博软件技术

有限公司监事、苏州海汇投资有限公司监事、西安秦海通信设备有限公司监事、

苏州海量能源管理有限公司监事、苏州新纳晶光电有限公司董事。未持有公司股

票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关

联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

董事会秘书徐磊先生简历:

徐磊,男,中国国籍,1983 年 10 月生,硕士。2008 年 7 月起任江苏省苏州

市苏州日报记者、编辑,2011 年 7 月起进入本公司,任公司董事会秘书助理,

于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2011 年 11 月

起担任公司董事会秘书,现兼任苏州海汇投资有限公司总经理、深圳市易思博软

件技术有限公司董事、苏州新海宜信息科技有限公司董事、苏州新海宜电子技术

有限公司董事、上海卓蔚信息科技有限公司、浙江无限动力信息技术股份有限公

司、苏州氟特电池材料股份有限公司董事。持有公司 156,900 股股票,与其他董

监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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