2015 年年度股东大会决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-025
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00
2、会议地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能
会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长陈光珠女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的股份数为
235,985,551 股，占公司股份总数 739,757,400 股的 31.9005 %。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决
权股份数为 235,944,651 股，占公司股份总数 739,757,400 股的 31.8949%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，
代表有表决权股份数为 40,900 股，占公司股份总数 739,757,400 股的 0.0055％；
2015 年年度股东大会决议公告
（3）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份数为 349,900 股，占
公司总股份的 0.0473%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权的股份数为
309,000 股，占公司总股份的 0.0418%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 4 人，代表有表
决权的股份数为 40,900 股，占公司总股份的 0.0055％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：
1、《关于公司 2015 年董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成 235,947,851 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9840%；反对 6,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；弃权
30,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0131%。
2、《关于公司 2015 年监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成 235,947,851 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9840%；反对 6,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；弃权
30,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0131%。
3、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成 235,947,851 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9840%；反对 6,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；弃权
30,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0131%。
4、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成 235,947,851 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9840%；反对 6,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；弃权
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30,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0131%。
5、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成 235,947,851 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9840%；反对 37,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0160%；弃
权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：赞成 312,200 股，占出席股东大会的中小投
资者有表决权股份总数的 89.2255%；反对 37,700 股，占出席股东大会的中小投
资者有表决权股份总数的 10.7745%；弃权 0 股，占出席股东大会的中小投资者
有表决权股份总数的 0.0000%。
6、《关于公司非独立董事、监事 2016 年薪酬计划的议案》
表决结果：赞成 235,947,851 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9840%；反对 6,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；弃权
30,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0131%。
其中：赞成 312,200 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
89.2255%；反对 6,900 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
1.9720%；弃权 30,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
8.8025%。
7、《关于公司独立董事津贴的议案》
表决结果：赞成 235,947,851 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9840%；反对 6,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；弃权
30,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0131%。
8、《关于续聘公司 2016 年审计机构的议案》
表决结果：赞成 235,947,851 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9840%；反对 6,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0029%；弃权
30,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0131%。
其中：赞成 312,200 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
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89.2255%；反对 6,900 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
1.9720%；弃权 30,800 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的
8.8025%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：孙林、李霞
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司 2015 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次
股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2015 年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的关于公司 2015 年年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日
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