证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-049
四川北方硝化棉股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通
知。
（二）现场会议召开时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30—16:00。
（三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司东楼会议室。
（四）现场会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
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参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 47 名，代表股
份数为 247,247,173 股，占公司股份总数 59.77%。其中在本次股东大会代表有表
决权的股份为 40,455,418 股，占公司股份总数的 9.78%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份数为
208,355,310 股，占公司股份总数 50.37%。其中在本次股东大会代表有表决权的
股份为 1,563,555 股，占公司股份总数的 0.38%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 42 名，代表股份数为 38,891,863 股，占
公司股份总数的 9.40%。
（四）持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 43 名，代表股份数为
40,455,418 股，占公司股份总数的 9.78%。
（五）公司董事长崔敬学先生因公务在外地出差，会议由公司董事、总经理
黄万福先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过
了以下议案：
审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》
鉴于该议案涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方
化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有
限公司回避表决，上述股东持有 206,791,755 股股份回避表决。
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表决结果：40,448,018 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.98%；7,400 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；0 股
弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：40,448,018 股同意，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.98%；7,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.02%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2016年第二次临时股东大
会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表
决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、
有效。
六、备查文件
（一）2016年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十六日
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