星辉互动娱乐股份有限公司
证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-057
星辉互动娱乐股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 5 月 16 日下午 2:30；
网络投票时间：2016 年 5 月 15 日-2016 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月
15 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间；
（二）会议召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 49
楼公司会议室；
（三）会议召开方式：现场与网络相结合的形式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长陈雁升先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份数为 713,559,341
股，占公司总股份的 57.3509%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 9 人，
所持股份数 708,750,336 股，占公司总股份的 56.9644%；参加网络投票的股东
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及股东代表 7 人，所持股份 4,809,005 股，占公司总股份的 0.3865%。其中中小
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 8 人，代表股份 48,414,052 股，占公司总
股份的 3.8912%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列
席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案
均经出席本次股东大会的公司股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以
上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《2015 年年度报告》及其摘要；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 713,559,341 股。
同意 713,559,341 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，其中现场
投票 708,750,336 股、网络投票 4,809,005 股；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股、网络投票 0 股；弃权 0 股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的 0%,其中现场投票 0 股、网络投票 0 股。
其中中小投资者表决结果：赞成 48,414,052 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 713,559,341 股。
同意 713,559,341 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，其中现场
投票 708,750,336 股、网络投票 4,809,005 股；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股、网络投票 0 股；弃权 0 股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的 0%,其中现场投票 0 股、网络投票 0 股。
其中中小投资者表决结果：赞成 48,414,052 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
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（三）审议通过《2015 年度利润分配预案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 713,559,341 股。
同意 713,559,341 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，其中现场
投票 708,750,336 股、网络投票 4,809,005 股；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股、网络投票 0 股；弃权 0 股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的 0%,其中现场投票 0 股、网络投票 0 股。
其中中小投资者表决结果：赞成 48,414,052 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 713,559,341 股。
同意 713,559,341 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，其中现场
投票 708,750,336 股、网络投票 4,809,005 股；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股、网络投票 0 股；弃权 0 股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的 0%,其中现场投票 0 股、网络投票 0 股。
其中中小投资者表决结果：赞成 48,414,052 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 713,559,341 股。
同意 713,559,341 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，其中现场
投票 708,750,336 股、网络投票 4,809,005 股；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股、网络投票 0 股；弃权 0 股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的 0%,其中现场投票 0 股、网络投票 0 股。
其中中小投资者表决结果：赞成 48,414,052 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
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（六）审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 713,559,341 股。
同意 713,559,341 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，其中现场
投票 708,750,336 股、网络投票 4,809,005 股；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股、网络投票 0 股；弃权 0 股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的 0%,其中现场投票 0 股、网络投票 0 股。
其中中小投资者表决结果：赞成 48,414,052 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2016 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度为不超过人民币 18 亿元的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 713,559,341 股。
同意 713,559,341 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，其中现场
投票 708,750,336 股、网络投票 4,809,005 股；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股、网络投票 0 股；弃权 0 股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的 0%,其中现场投票 0 股、网络投票 0 股。
其中中小投资者表决结果：赞成 48,414,052 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
（八）审议通过《关于 2016 年度为下属控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 713,559,341 股。
同意 713,559,341 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，其中现场
投票 708,750,336 股、网络投票 4,809,005 股；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股、网络投票 0 股；弃权 0 股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的 0%,其中现场投票 0 股、网络投票 0 股。
其中中小投资者表决结果：赞成 48,414,052 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
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（九）审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 713,559,341 股。
同意 713,559,341 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，其中现场
投票 708,750,336 股、网络投票 4,809,005 股；反对 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的 0%，其中现场投票 0 股、网络投票 0 股；弃权 0 股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的 0%,其中现场投票 0 股、网络投票 0 股。
其中中小投资者表决结果：赞成 48,414,052 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派程秉、陈桂华律师出席了本次会
议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、
《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和互动娱乐章程等相关规定，会议表
决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2015年度股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2015
年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日
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