上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江东晶电子股份有限公司
2015 年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江东晶电子股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书
致：浙江东晶电子股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东晶电子股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2015 年度股东大会（以下简称“本次股
东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2014
年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江东晶电子股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
2016 年 4 月 23 日在《证券时报》和巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会的
通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法
等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会于 2016 年 5 月 16 日（星期一）上午 9 点 30 分在浙江金华宾
虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司 2 楼会议室如期召开。会议召开的时间、
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地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014
年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人为 6 名，代表有表决权的股份 57,840,625 股，
占公司股份总数的 23.7595 %；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 4
人，持有公司股份数 12,462,677 股，占公司股份总数的 5.1194 %。据此，
出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 10 人（包括网络投票方
式），持有公司股份数 70,303,302 股，占公司股份总数的 28.8788 %。
以上股东均为截止 2016 年 5 月 9 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《2015 年度董事会工作报告》
2、审议《2015 年度监事会工作报告》
3、审议《2015 年度财务决算报告》
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4、审议《2015 年度利润分配预案》
5、审议《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
6、审议《关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 70,136,702 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.7630 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 166,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2370 %。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持 有 公司 5% 以下 股份 的 股东） 表 决结果 ： 同意 12,296,077 股 ，反 对 0
股，弃权 166,600 股。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 70,136,702 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.7630 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 166,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2370 %。
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其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持 有 公司 5% 以下 股份 的 股东） 表 决结果 ： 同意 12,296,077 股 ，反 对 0
股，弃权 166,600 股。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 70,136,702 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.7630 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 166,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.2370 %。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持 有 公司 5% 以下 股份 的 股东） 表 决结果 ： 同意 12,296,077 股 ，反 对 0
股，弃权 166,600 股。
4、审议通过《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 57,990,625 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 82.4863 %；反对 12,146,077 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 17.2767 %；弃权 166,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0.2370 %。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 150,000 股，反对 12,146,077
股，弃权 166,600 股。
5、审议通过《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
表决结果：同意 70,136,702 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.7630 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000 % ； 弃 权 166,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.2370 %。
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其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持 有 公司 5% 以下 股份 的 股东） 表 决结果 ： 同意 12,296,077 股 ，反 对 0
股，弃权 166,600 股。
6、审议通过《关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 57,990,625 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 82.4863 %；反对 12,146,077 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 17.2767 %；弃权 166,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.2370 %。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 150,000 股，反对 12,146,077
股，弃权 166,600 股。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 57,990,625 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 82.4863 %；反对 12,146,077 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 17.2767 %；弃权 166,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.2370 %。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 150,000 股，反对 12,146,077 股，
弃权 166,600 股。
8、审议通过《关于与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》
表决结果：同意 57,990,625 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 82.4863 %；反对 12,146,077 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 17.2767 %；弃权 166,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 0.2370 %。
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其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 150,000 股，反对 12,146,077
股，弃权 166,600 股。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会
议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均
合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司
2015 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：卢胜强
负责人：吴明德 经办律师：姚轶丹
2016 年 5 月 16 日
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