证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2016-010
云南博闻科技实业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇
小堡子）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,221,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.40
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场加网络投票方式，表决方式符合《公司法》、《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨庆宏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,221,700 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,221,700 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：公司 2015 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,221,700 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,221,700 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,221,700 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,221,700 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股
股份处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,221,700 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于 2016 年申请授信事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,221,700 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2015 年度董事
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
会报告
2015 年度监事
2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
会工作报告
公司 2015 年年
3 度报告全文及 0 0.00 0 0.00 0 0.00
摘要
公司 2015 年度
4 0 0.00 0 0.00 0 0.00
财务决算报告
公司 2015 年度
5 0 0.00 0 0.00 0 0.00
利润分配预案
独立董事 2015
6 0 0.00 0 0.00 0 0.00
年度述职报告
关于提请股东
大会授权董事
会对所持新疆
7 0 0.00 0 0.00 0 0.00
众和无限售条
件流通股股份
处置的议案
关于 2016 年申
8 请授信事项的 0 0.00 0 0.00 0 0.00
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部议案均为普通决议，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数
的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：云南天途律师事务所
律师：陆燕燕 李宇涛
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、本次大会
的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大
会通过的议案合法有效。
四、 备查文件目录
1、 云南博闻科技实业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、 云南天途律师事务所关于云南博闻科技实业股份有限公司 2015 年年度股东
大会法律意见书。
云南博闻科技实业股份有限公司
2016 年 5 月 16 日
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