证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2016-017
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第二次会议于 2016 年 5 月 16 日以通讯表决的
方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体 9 名董事以通讯方式出席
会议并参与投票表决。公司于 2016 年 5 月 11 日以电邮和书面方式发
出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过了关于全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿
权及资产租赁经营的决议（内容详见公司同日在上海证券交易所网站
发布的《关于全资子公司广东梅县梅雁矿业有限公司采矿权及资产租
赁经营暨关联交易的公告》)。同意票为9票，反对票为0票，弃权票
为0票。
二、审议通过了关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会时间、
地点、议程的决议（内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》)。同意票为 9 票，
反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
二 O 一六年五月十七日
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