证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016-010
北京大豪科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京大豪科技股份有限公司四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 394,284,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 88.21
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集、董事长郑建军先生主持。会议召集召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事屈素辉、赵青竹因公务未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾国惠因公务未能出席；
3、 董事会秘书王晓军先生出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 394,284,392 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 394,284,392 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 394,284,392 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 394,284,392 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 394,284,392 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 394,284,392 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 394,284,392 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 394,284,392 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于续聘公司 2016 年度审计机构并决定其酬金确定方式的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 0 0 394,284,392 100 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司
2015 年度利润
0 0 0 0 0 0
分配预案的议
案》
7 《关于使用部
分闲置募集资
金购买保本型 0 0 0 0 0 0
理财产品的议
案》
8 《关于使用部
分闲置自有资
0 0 0 0 0 0
金购买理财产
品的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议 9 项议案均为普通议案，除议案 9《关于续聘公司 2016 年度审计
机构并决定其酬金确定方式的议案》反对票 394,284,392，占出席本次股东大会
股东所持有效表决权股份总数的 100%，议案未通过外，其余 8 项议案均已获得
出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
2、 律师：张聪晓、陆宏宇
3、 律师鉴证结论意见：
北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京大豪科技股份有限公司
2016 年 5 月 17 日
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