证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2016-029
抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十二次会议于 2016 年 5 月 16 日以现场方式在公司办公楼 2 号会议室
召开，会议于 2016 年 5 月 9 日以书面和电子邮件方式通知全体董事，
会议应出席董事 15 名，实际出席董事 13 名，公司董事王朝义先生、
高炳岩先生因工作原因未能出席本次会议，分别授权公司董事张玉春
先生、姜臣宝先生参加本次会议并行使表决权。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司关于选举董事长的议案
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举董事
先生为公司董事长，并出任公司法定代表人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满日 2018 年 5 月 14 日止。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、公司关于选举总经理的议案
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举张晓
军先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至 2018 年
5 月 14 日止。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
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