铜陵中发三佳科技股份有限公司
2016 年度第一次临时股东大会
会
议
资
料
二○一六年六月一日
1
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2016 年度第一次临时股东大会会议资料目录
1、《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为子公司提供担保的议
案》………………………………………………………………………3
2、《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽蓝盾光电子股份
有限公司 8000 万元贷款提供担保的议案》……………………………4
3、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的
议案》……………………………………………………………………5
4、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构和内控审计机构的
议案》……………………………………………………………………7
2
议案一：
关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司
为子公司提供担保的议案
各位股东：
根据子公司经营发展的需要，我公司决定为铜陵三佳商贸有限公
司在徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行综合贷款授信 1500 万元
提供担保，有效期三年，即担保期限为 2016 年 5 月 16 日至 2019 年
5 月 16 日。
同时，公司授权公司董事长办理上述贷款担保的具体业务。
请各位股东审议。
铜陵中发三佳科技股份有限公司
二○一六年六月一日
3
议案二：
关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽
蓝盾光电子股份有限公司 8000 万元贷款提供担保的议案
各位股东：
安徽蓝盾光电子股份有限公司拟向铜陵农商银行营业部申请
3000 万元银行贷款，向上海浦东发展银行铜陵支行申请 4000 万元银
行贷款，向徽商银行铜陵开发区支行申请 1000 万元银行贷款。鉴于
安徽蓝盾光电子股份有限公司为我公司提供了担保服务，我公司同意
为其上述三笔银行贷款提供担保，担保期限为 2016 年 5 月 16 日至
2017 年 5 月 15 日。
同时，公司授权公司董事长办理上述贷款担保的具体业务。
请各位股东审议。
铜陵中发三佳科技股份有限公司
二○一六年六月一日
4
议案三：
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于向银行申请综合贷款授信的议案
各位股东：
根据公司及子公司经营发展的需要，铜陵中发三佳科技股份有限
公司授信情况及所属子公司授信情况如下：
一、铜陵中发三佳科技股份有限公司授信情况
每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请 4000 万元
的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月
16 日。
每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请 2500 万元
的综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月
16 日。
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元的综合贷
款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。
二、子公司授信情况
（一）铜陵三佳商贸有限公司
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 3500 万元的综合贷
款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。
每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1500 万元的
综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16
5
日。
（二）铜陵富仕三佳机器有限公司
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 900 万元的综合贷
款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。
每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1500 万元的
综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16
日。
（三）中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 600 万元的综合贷
款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。
每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 500 万元的
综合贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16
日。
同时，公司授权公司董事长办理上述各项综合贷款授信项下的具
体业务。
请各位股东审议！
铜陵中发三佳科技股份有限公司
二○一六年六月一日
6
议案四：
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计 60 万元，其中
财务报告审计费用 40 万元，内部控制审计费用 20 万元。
请各位股东审议。
铜陵中发三佳科技股份有限公司
二○一六年六月一日
7
首页
微信公众号
证券之星APP
