证券代码：600520 证券简称：*ST 中发 公告编号：临 2016—036
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2016 年 5 月 11 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2016 年 5 月 16 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为子公司
提供担保的议案》
该议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：铜陵三佳商贸有限公司为
我公司的全资子公司，我们同意公司为其提供此次担保。
（二）审议通过《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽蓝
盾光电子股份有限公司 8000 万元贷款提供担保的议案》
该议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次担保议案构成关联交易。关联董事周大跃先生、朱国全先生、黄
言勇先生回避表决。
表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票，获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：鉴于安徽蓝盾光电子股份
有限公司资产负债率较低，偿还债务能力较强，且已为我公司提供了担保
服务，我们同意公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供此次担保。
（三）审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综
合贷款授信的议案》
根据公司及子公司经营发展的需要，铜陵中发三佳科技股份有限公司
授信情况及所属子公司授信情况如下：
1、铜陵中发三佳科技股份有限公司授信情况
每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请 4000 万元的综合
贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。
每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请 2500 万元的综合
贷款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元的综合贷款授
信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。
2、子公司授信情况
2.1、铜陵三佳商贸有限公司
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 3500 万元的综合贷款授
信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。
每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1500 万元的综合贷
款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。
2.2、铜陵富仕三佳机器有限公司
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 900 万元的综合贷款授信，
有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。
每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 1500 万元的综合贷
款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。
2.3、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司
每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请 600 万元的综合贷款授信，
有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。
每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请 500 万元的综合贷
款授信，有效期三年，即 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 16 日。
同时，公司授权公司董事长办理上述各项综合贷款授信项下的具体业
务。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（四）审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构和内控审计
机构的议案》
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计 60 万元，其中财务报告审计
费用 40 万元，内部控制审计费用 20 万元。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：公司董事会作出的聘任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构和内
控审计机构的决定是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关
工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的，程序符合有关法律、
法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，所确定的审计费用也是合
理的，同意公司董事会作出的此聘任预案。
（五）审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于召开公司 2016
年度第一次临时股东大会的议案》
该议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一六年五月十六日
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