股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-043 号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2016 年 5 月 14
日下午 1:30 分在公司 1104 会议室召开，会议通知已于 2016 年 5 月 11 日以书面
和邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合相关法律、法规规定的议案》
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
二、通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》
公司监事会逐项审议本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）本次交易的总体方案
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
（二）发行股份及支付现金购买资产
1、交易对方
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
2、标的资产
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
3、标的资产的定价方式、交易价格及支付方式
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
4、股票发行种类和面值
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
5、发行方式及发行对象
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
6、发行价格与定价依据
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
7、发行数量
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
8、上市地点
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
9、股份锁定期安排
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
10、目标公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
11、标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
12、利润承诺和补偿的原则性安排
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
13、标的资产权属转移和违约责任
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
（三）募集配套资金
1、股票发行种类和面值
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
2、发行对象
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
3、认购方式
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
4、发行价格及定价依据
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
5、发行数量
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
6、募集资金用途
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
7、上市地点
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
8、锁定期安排
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
（四）上市公司滚存未分配利润的处置
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
（五）决议有效期
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
三、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
四、通过《关于<重庆三圣特种建材股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
五、通过《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现
金购买资产协议的补充协议>的议案》
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
六、通过《关于签订附生效条件的<利润承诺和补偿协议的补充协议>的议案》
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
七、通过《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
八、通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
九、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项是否
摊薄公司即期回报的议案》
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
十、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
十一、通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需股东大会审议。
备查文件：
重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
重庆三圣特种建材股份有限公司监事会
2016 年 5 月 17 日
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