证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2016—018
深圳市桑达实业股份有限公司
二〇一五年度股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本 次 股 东 大 会 没 有 否 决 议 案 。
2、 本 次 股 东 大 会 无 涉 及 变 更 前 次 股 东 大 会 决 议 的 情 形 。
一、会议召开和出席情况
1、 会 议 召 开 情 况 ：
(1)召 开 时 间 ：
2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00
网 络 投 票 起 止 时 间 ：2016 年 5 月 15 日 15：00～2016 年 5 月
16 日 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2016 年 5 月 16 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月
15 日下午 15:00～2016 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
(2)召 开 地 点 ：深 圳 市 南 山 区 科 技 园 科 技 路 桑 达 科 技 大 厦
17 楼 公 司 会 议 室 。
(3)召 开 方 式 ： 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合
(4)召 集 人 ： 公 司 董 事 会
1
(5)主 持 人 ： 董 事 长 周 剑
(6)会 议 的 召 开 符 合 《 公 司 法 》、《 股 票 上 市 规 则 》 及 《 公
司章程》等有关法律、法规的规定。
2、 会 议 的 出 席 情 况
(1)股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 6 人 ，代 表 股 份 214,467,146
股 ， 占 公 司 总 股 份 的 60.9492％ 。
其 中 ：通 过 现 场 投 票 的 股 东 5 人 ，代 表 股 份 214,459,146
股 ， 占 公 司 总 股 份 的 60.9469％ 。
通 过 网 络 投 票 的 股 东 1 人 ， 代 表 股 份 8,000 股 ， 占 公 司
总 股 份 的 0.0023％ 。
(2)中 小 投 资 者 出 席 的 总 体 情 况 ：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份 9,424,342
股 ， 占 公 司 总 股 份 的 2.6783％ 。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 2 人 ， 代 表 股 份 9,416,342
股 ， 占 公 司 总 股 份 的 2.6760％ 。
通 过 网 络 投 票 的 股 东 1 人 ， 代 表 股 份 8,000 股 ， 占 公 司
总 股 份 的 0.0023％ 。
3、 其 他 人 员 出 席 情 况
公 司 部 分 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 及 见 证 律 师 出 席 了 本
次会议。
二、议案审议表决情况
2
大 会 采 用 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ，审 议 了 以 下
议案：
议案 1 关于公司全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司与深
圳桑菲消费通信有限公司签署日常关联交易协议的提案
表决结果：
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股、中国电子进出口总公司持有 31,992,698 股，是深圳
桑菲消费通信有限公司的实际控制人中国电子信息产业集团有限公司
的控股公司，回避了该议案的表决。
议案 2 公司二〇一五年度董事会工作报告
表决结果：
同意 214,459,146 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的 99.9963％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会
的股东所持有表决权股份总数的 0.0037％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
3
议案 3 公司二〇一五年度监事会工作报告
表决结果：
同意 214,459,146 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的 99.9963％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会
的股东所持有表决权股份总数的 0.0037％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
议案 4 关于公司提取资产减值准备的提案
表决结果：
同意 214,459,146 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的 99.9963％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会
的股东所持有表决权股份总数的 0.0037％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
议案 5 公司二〇一五年度财务决算报告
表决结果：
同意 214,459,146 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的 99.9963％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会
的股东所持有表决权股份总数的 0.0037％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
4
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
议案 6 公司二〇一五年度利润分配预案
表决结果：
同意 214,459,146 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的 99.9963％；反对 8,000 股，占出席本次股东大会的股东
所持有表决权股份总数的 0.0037％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7 公司二〇一五年度报告及报告摘要
表决结果：
同意 214,459,146 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的 99.9963％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会
的股东所持有表决权股份总数的 0.0037％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
议案 8 关于与中国电子财务有限责任公司续签<全面金融合作协
议>暨关联交易的提案
表决结果：
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
5
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股、中国电子进出口总公司持有 31,992,698 股，是中国
电子财务有限责任公司的实际控制人中国电子信息产业集团有限公司
的控股公司，回避了该议案的表决。
议案 9 关于公司二〇一六年为下属子公司使用公司综合授信额
度提供担保的提案
同意 214,459,146 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的 99.9963％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会
的股东所持有表决权股份总数的 0.0037％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
议案 10 关于公司二〇一六年为下属子公司提供财务资助的提案
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
6
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股，是该议案的财务资助对象深圳中联电子有限公司的
参股股东，回避了该议案的表决。中国电子进出口总公司持有
31,992,698 股，与该议案的财务资助对象深圳中联电子有限公司受同
一法人中国电子信息产业集团有限公司的控制，是关联股东，回避了
该议案的表决。
议案 11 关于公司二〇一六年日常关联交易协议的提案
11.1 2016 年度与中国电子信息产业集团有限公司(含下属企业)
关联交易协议
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股、中国电子进出口总公司持有 31,992,698 股，是中国
电子信息产业集团有限公司的控股公司，回避了该议案的表决。
11.2 2016 年度与中国中电国际信息服务有限公司关联交易协议
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
7
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股，回避了该议案的表决。中国电子进出口总公司持有
31,992,698 股，与中国中电国际信息服务有限公司为同一法人中国电
子信息产业集团有限公司的控股公司，回避了该议案的表决。
11.3 2016 年度与中国电子进出口总公司关联交易协议
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股，与中国电子进出口总公司为同一法人中国电子信息
产业集团有限公司的控股公司，回避了该议案的表决。中国电子进出
口总公司持有 31,992,698 股，回避了该议案的表决。
11.4 2016 年度与中国电子集团控股有限公司关联交易协议
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
8
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股，中国电子进出口总公司持有 31,992,698 股，与中国
电子集团控股有限公司为同一法人中国电子信息产业集团有限公司的
控股公司，回避了该议案的表决。
11.5 2016 年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协
议
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股，中国电子进出口总公司持有 31,992,698 股，与中国
长城计算机深圳股份有限公司为同一法人中国电子信息产业集团有限
公司的控股公司，回避了该议案的表决。
11.6 2016 年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
9
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股，中国电子进出口总公司持有 31,992,698 股，是中深
圳桑菲消费通信有限公司的实际控制人中国电子信息产业集团有限公
司的控股公司，回避了该议案的表决。
11.7 2016 年度与深圳桑达电子设备有限公司关联交易协议
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股，是深圳桑达电子设备有限公司的控股股东，回避了
该议案的表决。中国电子进出口总公司持有 31,992,698 股，是深圳桑
达电子设备有限公司的实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的
控股公司，回避了该议案的表决。
11.8 2016 年度与深圳桑达科技发展有限公司关联交易协议
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
10
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股，是深圳桑达科技发展有限公司的控股股东，回避了
该议案的表决。中国电子进出口总公司持有 31,992,698 股，是深圳桑
达科技发展有限公司的实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的
控股公司，回避了该议案的表决。
11.9 2016 年度与深圳桑达物业发展有限公司关联交易协议
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股，是深圳桑达物业发展有限公司的控股股东，回避了
该议案的表决。中国电子进出口总公司持有 31,992,698 股，是深圳桑
达物业发展有限公司的实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的
控股公司，回避了该议案的表决。
11.10 2016 年度与东莞长城开发科技有限公司关联交易协议
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
11
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股、中国电子进出口总公司持有 31,992,698 股，是东莞
长城开发科技有限公司的实际控制人中国电子信息产业集团有限公司
的控股公司，回避了该议案的表决。
11.11 2016 年度与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司关联交易
协议
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股、中国电子进出口总公司持有 31,992,698 股，是南京
中电熊猫液晶显示科技有限公司的实际控制人中国电子信息产业集团
有限公司的控股公司，回避了该议案的表决。
11.12 2016 年度与南京中电熊猫平板显示科技有限公司关联交易
协议
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
12
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股、中国电子进出口总公司持有 31,992,698 股，是南京
中电熊猫平板显示科技有限公司的实际控制人中国电子信息产业集团
有限公司的控股公司，回避了该议案的表决。
11.13 2016 年度与南京中电熊猫液晶材料科技有限公司关联交易
协议
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股、中国电子进出口总公司持有 31,992,698 股，是南京
中电熊猫液晶材料科技有限公司的实际控制人中国电子信息产业集团
有限公司的控股公司，回避了该议案的表决。
11.14 2016 年度与深圳市中软创新信息系统有限公司关联交易协
议
同意 9,417,783 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
13
份总数的 99.9151％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会的
股东所持有表决权股份总数的 0.0849％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
关联股东回避表决情况：中国中电国际信息服务有限公司持有
173,048,665 股、中国电子进出口总公司持有 31,992,698 股，是深圳
市中软创新信息系统有限公司的实际控制人中国电子信息产业集团有
限公司的控股公司，回避了该议案的表决。
议案 12 关于变更公司注册资本、经营范围并相应修订《公司章
程》的提案
表决结果：
同意 214,459,146 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的 99.9963％；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持
有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8,000 股，占出席本次股东大会
的股东所持有表决权股份总数的 0.0037％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：
同意 9,416,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0849％。
本议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通
过。
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上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以 及 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5%以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股
东 。公 司 未 知 上 述 出 席 本 次 会 议 持 有 5％ 以 下 股 份 的 股 东 之 间
是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中
的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
1、 律 师 事 务 所 名 称 ： 北 京 国 枫 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所
2、 律 师 姓 名 ： 李 威 、 方 啸 中
3、结 论 性 意 见 ：公 司 二 〇 一 五 年 度 股 东 大 会 召 集 和 召 开
的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以
及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、 本 次 股 东 大 会 通 知 公 告 ；
2、 本 次 股 东 大 会 决 议 ；
3、 本 次 股 东 大 会 律 师 意 见 书 。
特此公告
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十七日
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