证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2016-038
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2016 年第七次临
时会议于 2016 年 5 月 11 日以电子邮件的方式发出通知,2016 年 5 月
16 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人;会议
由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会
议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议:
审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司就本次非公开发行股票事项编制的《华闻传媒投资集团
股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,该报告全文及立信会计师
事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》
同日在巨潮资讯网上公告。
根据公司 2015 年第四次临时股东大会的授权,本议案不需提交公
司股东大会审议批准。
三、备查文件
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1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.前次募集资金使用情况鉴证报告;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十七日
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