证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-027
博彦科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限制性股票回购注销 694,000 股，占回购前博彦科技股份有限公司
（以下简称“公司”）总股本的 0.3908%，其中，2014 年限制性股票回购价格为
13.01994 元/股，2015 年限制性股票回购价格为 22.45 元/股。
2、2014 年限制性股票的授予日期为 2014 年 7 月 7 日，2015 年限制性股票
的授予日期为 2015 年 12 月 15 日。
3、本次限制性股票回购注销共涉及 102 名激励对象，其中，2014 年限制性
股票回购注销涉及 101 名激励对象，2015 年限制性股票回购注销涉及 1 名激励
对象。
4、截至 2016 年 5 月 16 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成注销手续。
一、股权激励计划概述
2014 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，审议通过了
《博彦科技股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。其后，
公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2014 年 5 月 30 日，中国证监会对公司报送的限制性股票激励方案确认无异
议并进行了备案。
2014 年 7 月 2 日，公司召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《限
制性股票激励计划》及其它相关事项，公司限制性股票激励计划获得股东大会批
准。
2014 年 7 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十次临时会议，审议通过了
《关于调整股权激励对象授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的
议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为 2014 年 7 月 7 日。本次限制性股票
激励计划授予激励对象的限制性股票数量为 238 万股，占博彦科技已发行股本总
额的 1.44%。授予价格为 13.33 元/股。
2014 年 8 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十一次临时会议，审议通过
了《关于调整公司 2014 年限制性股票激励计划的议案》，截止本次董事会召开之
日，共有 2 名激励对象放弃认购授予其的全部限制性股票。因此，本次董事会将
激励对象人数调整为 106 人，并将本次激励计划拟授予的股份数调整至 233 万股。
2014 年 8 月 19 日，公司办理完成了 2014 年限制性股票的登记工作，该部
分股票已于 2014 年 8 月 21 日上市流通。
2015 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第二十次临时会议和第二届监事会第
十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定回购注销 2 名离职激励对象持有的已
获授但尚未解锁的 3 万股限制性股票。2015 年 5 月 7 日，公司完成了对上述股
份的回购注销。
2015 年 8 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二十六次临时会议和第二届
监事会第十三次临时会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会决定回购注销激励对象
文坚已获授但尚未解锁的 4 万股限制性股票；并审议通过了《关于 2014 年限制
性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会同意为 103 名符合
条件的激励对象办理限制性股票第一期解锁手续。
2015 年 9 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十七次临时会议和第二届
监事会第十四次临时会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会决定回购注销激励对象
刘海滨、祝菁已获授但尚未解锁的 3 万股限制性股票。2015 年 12 月 25 日，公
司完成了对上述股份的回购注销。
2015 年 11 月 1 日公司召开了第二届董事会第二十九次临时会议和第二届监
事会第十六次临时会议，审议通过了《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股
票激励计划（草案）及其摘要》。
2015 年 11 月 20 日公司召开了第二届董事会第三十次临时会议和第二届监
事会第十七次临时会议，审议通过了《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，公司独立董事对公司 2015 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）及其摘要的相关事项发表了独立意见。
2015 年 12 月 7 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了
《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、
《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）》、 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》及《关于将王斌、马强作为 2015 年限制性股票激励计划激励对象
的议案》。
2015 年 12 月 15 日，公司召开了第二届董事会第三十一次临时会议，审议
通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》，鉴于激励对象王驰宇、陈晟、崔骥、王姝等 4 人因个人原
因自愿放弃参与限制性股票激励计划，根据公司 2015 年第二次临时股东大会对
董事会的授权，董事会决定将激励计划授予的激励对象由 305 人调整至 301 人，
授予数量不变，仍为 1,000 万股，占公司已发行股本总额的 5.96%。授予价格为
22.45 元/股。
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，原激励对象袁翔因离职而失
去本次股权激励资格以及失去本次认购 1 万股公司限制性股票的权利；原激励对
象陈丽梅、刘晶晶、吕国用等共计 3 人，因个人原因自愿放弃认购合计 2.2 万股
限制性股票。因此，公司 2015 年限制性股票激励计划实际向 297 名激励对象授
予 996.8 万股限制性股票，占公司已发行股本总额的 5.95%。
2016 年 1 月 14 日，公司完成了 2015 年限制性股票的登记工作，上述股票
已于 2016 年 1 月 18 日上市流通。
2016 年 3 月 15 日，公司召开了第二届董事会三十四次会议和第二届监事会
第二十次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，董事会决定回购
注销：2014 年限制性股票激励计划之原激励对象史伟刚、李剑辉、周燕、陈立
斌已获授但尚未解锁的 4.2 万股限制性股票；2014 年限制性股票激励计划第二期
未达到解锁条件的 64.2 万股限制性股票，共涉及 97 名激励对象；2015 年限制
性股票激励计划之原激励对象徐文婷已获授但尚未解锁的 1 万股限制性股票。
二、回购注销原因、数量、价格、资金来源及对公司的影响
（一）回购注销原因
1、2014 年限制性股票激励对象离职
原激励对象史伟刚、李剑辉、周燕、陈立斌已离职，不再符合激励条件。根
据《博彦科技股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）》第十一章“股
权激励计划的变更与终止”中“（二）激励对象发生职务变更、离职或死亡”的
相关规定，公司决定回购注销上述离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 4.2
万股限制性股票。
2、2015 年度业绩指标未达到 2014 年限制性股票激励计划解锁条件
根据公司 2014 年限制性股票激励计划，激励对象可分三期按照获授限制性
股票总量的 40%、30%、30%的比例申请股票解锁，其中第二期解锁条件为 2015
年度相对于 2013 年度，公司扣除非经常损益基本每股收益增长率不低于 46%，
营业利润增长率不低于 50%。
根据公司 2015 年度经审计的财务报表，2015 年度公司扣除非经常损益基本
每股收益为 0.76 元，比 2013 年扣除非经常损益基本每股收益 0.70 元增长 8.57%；
2015 年度公司营业利润 136,366,474.99 元，比 2013 年度营业利润 84,707,608.47
元增长 60.98%。
因此，公司 2015 年度业绩考核指标未达到 2014 年限制性股票激励计划要求
的解锁条件，按照公司 2014 年股权激励计划的规定，公司应将 2014 年限制性股
票激励计划第二期限制性股票进行回购注销。
3、2015 年限制性股票激励对象离职
原激励对象徐文婷已离职，不再符合激励条件。根据《博彦科技股份有限公
司 2015 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“股权激励计划的终止和
变更”中“三、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司决定回购注销该
名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 1 万股限制性股票。
（二）回购注销股票的数量
1、回购注销 2014 年限制性股票激励对象的股票数量
史伟刚、李剑辉、周燕、陈立斌作为激励对象于 2014 年 7 月 7 日分别获授
1 万股、2 万股、1 万股、3 万股公司限制性股票。2015 年 8 月 10 日，公司召开
了第二届董事会第二十六次临时会议和第二届监事会第十三次临时会议审议通
过了《关于 2014 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董
事会同意为 103 名符合条件的激励对象办理限制性股票第一期解锁手续。此次史
伟刚、李剑辉、周燕、陈立斌所获授的限售股份的解锁数量分别为 0.4 万股、0.8
万股、0.4 万股、1.2 万股，并已于 2015 年 8 月 24 日上市流通，分别剩余未解锁
股份 0.6 万股、1.2 万股、0.6 万股、1.8 万股限制性股票。
由于限制性股票自授予以来，公司并未有资本公积转增、送股、配股等事项
发生，并且，史伟刚、李剑辉、周燕、陈立斌共计 2.8 万股所获授的限售股份已
于 2015 年 8 月 24 日上市流通，因此，本次公司回购注销的上述离职激励对象持
有的限制性股票为 4.2 万股。
2、回购注销业绩指标未达到解锁条件的股票数量
公司将回购注销 2014 年限制性股票激励计划之激励对象已获授但未达第二
期到解锁条件的限制性股票 64.2 万股，即（233-19）*30%=64.2 万股，共涉及 97
名激励对象。
3、2015 年限制性股票激励对象的股票数量
徐文婷作为激励对象于 2015 年 12 月 15 日获授 1 万限制性股票。由于限制
性股票自授予以来，公司并未有资本公积转增、送股、配股等事项发生，因此，
本次公司回购注销的上述离职激励对象持有的限制性股票与授予时一致，即回购
注销 1 万股限制性股票。
综上所述，公司本次回购注销的限制性股票数量为 4.2+64.2+1=69.4 万股，
占公司股权激励计划限制性股票激励总额的 5.6988%和公司目前总股本的
0.3908%。
（三）回购注销价格
1、2014 年限制性股票回购注销价格
公司于 2014 年 7 月 7 日向激励对象授予限制性股票的授予价格为 13.33 元/
股。根据激励计划“第十三章 限制性股票的回购注销”之“（三）回购价格的调
整方法”的相关规定，公司于 2015 年 5 月实施了 2014 年年度权益分派方案，故
本次对于 2014 年限制性股票激励对象所获授但未解锁的限制性股票的回购价格
调整为 P=13.33（授予价格）-0.310055（2014 年度派息额）≈13.01994 元/股。
2、2015 年限制性股票回购注销价格
公司于 2015 年 12 月 15 日向激励对象授予限制性股票的授予价格为 22.45
元/股。由于限制性股票自授予以来，公司未有派息事项，因此本次限制性股票
回购注销价格与授予价格一致，即回购徐文婷持有的限制性股票的价格为 22.45
元/股。
若在办理上述限制性股票回购注销过程中，公司发生派送股票红利、公积金
转增股本、股票拆细或缩股等事项，应对回购数量和回购价格进行相应的调整。
（四）拟用于回购的资金来源
公司本次拟用于回购的资金总额为 913.01 万元，全部为自有资金。
（五）本次回购注销对公司的影响
本次限制性股票回购注销后，公司 2014 年限制性股票激励计划剩余的已授
予但尚未解锁的限制性股票数量由 132.6 万股调整为 64.2 万股，激励对象总人数
由 101 人调整为 97 人；公司 2015 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量
由 996.8 万股调整为 995.8 万股，激励对象总人数由 297 人调整为 296 人。本次
限制性股票的回购注销并不会影响公司股权激励计划的实施。
三、本次回购注销后公司股本的变动情况
本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由 17,759.8 万股变更为
17,690.4 万股，具体如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例% 限制性股票回购注销 数量 比例%
一、限售流通股（或非流通股） 45,568,451 25.66 -694,000 44,874,451 25.37
02 股权激励限售股 11,294,000 6.36 -694,000 10,600,000 5.99
04 高管锁定股 34,274,451 19.30 34,274,451 19.37
二、无限售流通股 132,029,549 74.34 132,029,549 74.63
其中未托管股数
三、总股本 177,598,000 100 -694,000 176,904,000 100
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 16 日
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