广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第十九次会议独立董事意见书
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十九次会议于 2016 年 5 月 16 日以通讯方式
召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及
《公司募集资金管理制度》等有关规定，基于独立判断的立
场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的独立意见
经核查，我们认为公司在保障正常运营和确保资金安
全的前提下，使用闲置募集资金及自有资金购买安全性高、
流动性好的短期保本型银行理财产品，能够在有利于控制资
金风险前提下提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会
对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资
项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意公司使用最高额度不超过 35,000 万元
的闲置募集资金和最高额度不超过 10,000 万元的自有资金
购买商业银行发行的保本型理财产品事项。
二、关于拟聘任公司财务总监的独立意见
我们认真阅读了公司提供的孙知先生的个人简历等相
关材料，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1．经审阅孙知先生的简历等资料，我们未发现其中有
《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员
的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象；上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管
理人员的条件。
2．孙知先生的提名、审议、表决和聘任程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意聘任孙知先生为公司财务总监，任期至
本届董事会届满时止。
独立董事： 张静璃、任庆英、郭彦林、黄小坤
二〇一六年五月十七日
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